Il DOJ evidenzia tre casi di criptovalute nell'iniziativa 'America First' mirata a combattere le frodi

Il DOJ evidenzia l'aumento dei casi di frode legati alle criptovalute

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha messo in luce tre importanti casi di frode che coinvolgono criptovalute nel suo rapporto "2025 Year in Review", pubblicato giovedì. Il rapporto sottolinea un incremento delle attività di enforcement, poiché gli asset digitali sono sempre più intrecciati con i crimini finanziari tradizionali.

Secondo la Sezione Frodi della Divisione Criminale del DOJ, lo scorso anno si è registrato un numero senza precedenti di procedimenti giudiziari, con 265 individui incriminati e perdite fraudolente totali previste che superano i 16 miliardi di dollari, più del doppio rispetto all'anno precedente.

Unità specializzate nella lotta ai crimini finanziari

La Sezione Frodi è organizzata in quattro team dedicati: l'Unità Foreign Corrupt Practices Act, l'Unità Frodi di Mercato, Governative e ai Consumatori, l'Unità Salute e Sicurezza e l'Unità Frodi nell'Assistenza Sanitaria. Quest'ultima si è occupata di casi che prevedevano il sequestro di asset in criptovalute.

Il rapporto sottolinea l'influenza crescente delle valute digitali negli schemi fraudolenti su larga scala.

Casi notevoli che coinvolgono criptovalute

• Schemi di innesto allogenico amniotico: Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz e Jorge Kinds sono stati incriminati per aver orchestrato una frode da 1 miliardo di dollari che coinvolgeva innesti medici non necessari, generando oltre 600 milioni di dollari in pagamenti impropri da Medicare. Le autorità hanno confiscato oltre 7,2 milioni di dollari in asset, tra cui fondi bancari e criptovalute.
• Blitz nazionale contro le frodi nell'assistenza sanitaria: Nella più grande operazione di questo tipo mai condotta dal DOJ, 324 persone sono state accusate in relazione a schemi che totalizzano oltre 14,6 miliardi di dollari di perdite previste. Le forze dell'ordine hanno sequestrato più di 245 milioni di dollari in contanti, beni di lusso, criptovalute e altri oggetti di valore.
• Ponzi scheme Wolf Capital: Travis Ford, ex CEO di Wolf Capital, è stato condannato a cinque anni di carcere per aver orchestrato una truffa di investimento in criptovalute da 9,4 milioni di dollari, che ha ingannato circa 2.800 investitori promettendo rendimenti giornalieri e appropriandosi infine dei fondi per uso personale.

Risposte legislative e regolamentari

Questi sforzi di enforcement coincidono con iniziative legislative volte ad affrontare la frode legata alle criptovalute. Nel corso dell'ultimo mese, i senatori Elissa Slotkin (D-MI) e Jerry Moran (R-KS) hanno presentato il bipartisan SAFE Crypto Act, che mira a creare una task force federale entro 180 giorni per combattere le truffe collegate alle criptovalute attraverso azioni coordinate tra vari settori.

Inoltre, il Procuratore Distrettuale di Manhattan Alvin Bragg ha chiesto ai legislatori statali di criminalizzare le operazioni di criptovaluta non autorizzate, avvertendo che un'economia illecita da 51 miliardi di dollari prospera nelle aree prive di supervisione normativa.

Evoluzione rapida delle tecniche di frode

Ari Redbord, Vicepresidente e Global Head of Policy di TRM Labs, ha dichiarato a Decrypt: “Il cambiamento più significativo che stiamo osservando è l'accelerazione delle attività fraudolente. C'è stato un aumento di circa il 500% delle truffe guidate dall'intelligenza artificiale, non solo in termini di volume, ma anche nella velocità con cui queste organizzazioni criminali operano.”

Redbord ha avvertito che le organizzazioni criminali sono passate da tattiche ad hoc alla gestione di operazioni altamente efficienti su scala industriale, capaci di rubare e riciclare fondi in poche ore invece che in settimane.

Questa rapidità ha portato ciò che Redbord descrive come “industrializzazione del riciclaggio di denaro”, in cui servizi professionali di riciclaggio ora funzionano come infrastruttura condivisa per una serie di attori illeciti, tra cui reti di truffa, operatori di ransomware, trafficanti di droga, cybercriminali nordcoreani e soggetti che eludono le sanzioni.

Guardando al futuro, Redbord prevede che la frode alimentata dall'intelligenza artificiale rimarrà una delle principali priorità di enforcement, con nuove truffe che sfruttano narrazioni di trading AI e sofisticati schemi di investimento tokenizzati progettati per creare una falsa sensazione di fiducia.