Piattaforme crypto in Thailandia bloccano 10.000 account nella stretta contro il riciclaggio di denaro: rapporto

Gli operatori di piattaforme di criptovalute in Thailandia avrebbero congelato oltre 10.000 account sospettati di essere utilizzati per il riciclaggio di fondi illeciti, mentre il paese intensifica gli sforzi per reprimere i cosiddetti conti mule.

I blocchi sono seguiti all’implementazione di misure di screening più rigorose volte a rallentare i trasferimenti sospetti di criptovalute e a richiedere ulteriori controlli Know Your Customer prima del completamento delle transazioni considerate ad alto rischio, secondo quanto riportato dalla stampa locale del Bangkok Post martedì.

Il processo più restrittivo ha aiutato gli operatori a identificare e congelare più di 10.000 account sospetti di essere mule, ha dichiarato Att Thongyai Asavanund, CEO di KuCoin Thailand e presidente della Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO), al Bangkok Post.

Questa iniziativa si basa sui precedenti sforzi della Securities and Exchange Commission della Thailandia e della TDO per contrastare il riciclaggio di denaro e le truffe sugli investimenti che coinvolgono asset digitali. Nel febbraio 2025, la SEC ha dichiarato di aver collaborato con la TDO, la Bank of Thailand, il Cyber Crime Investigation Bureau, il Central Investigation Bureau, l’Anti-Money Laundering Office e la Thai Bankers’ Association per istituire ulteriori misure di sicurezza contro i conti mule.

Secondo quanto riportato, tale iniziativa ha portato gli operatori di asset digitali in Thailandia a congelare 47.692 account mule nel 2025.

Elenco membri TDO. Fonte: TDO.or

La TDO rappresenta gli operatori di asset digitali autorizzati in Thailandia, inclusi exchange e broker.

Cointelegraph ha contattato la TDO per un commento sul valore totale dei fondi congelati, ma non aveva ancora ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

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SEC e TDO collaborano per contrastare i conti mule di criptovalute

Durante il workshop di febbraio 2025, la SEC e la TDO hanno collaborato con altri regolatori, forze di polizia e gruppi bancari per sviluppare ulteriori misure per identificare e limitare gli account sospetti.

“La SEC e la TDO hanno sviluppato insieme delle linee guida per monitorare e indagare sugli account sospetti”, ha dichiarato all’epoca il Vicesegretario Generale della SEC, Jomkwan Kongsakul.

“Nella riunione odierna, oltre a rafforzare gli standard del settore per affrontare i conti mule di asset digitali, abbiamo emesso misure per gestire i diversi tipi di conti mule in tempistiche ridotte,” ha aggiunto.

Le agenzie hanno inoltre concordato di espandere le linee guida per la condivisione dei dati tra operatori di criptovalute, banche e forze dell’ordine per aiutare a prevenire trasferimenti verso account sospetti di essere mule.

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Gli ultimi blocchi riportati arrivano mentre la Thailandia ha avviato una campagna contro il cosiddetto “denaro grigio”, rafforzando la sorveglianza sia sui mercati dell’oro fisico che sugli asset digitali per chiudere le falle nel riciclaggio di denaro, riporta Cointelegraph il 13 gennaio.

Per l’attività crypto, il governo ha ordinato alla SEC di applicare rigorosamente la Travel Rule, richiedendo ai fornitori di servizi di asset digitali autorizzati di raccogliere e trasmettere informazioni identificative su mittente e destinatario di determinate transazioni di asset digitali, in particolare nei trasferimenti wallet-to-wallet facilitati dagli exchange.

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