Binuwag ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas sa India ang isang inter-state na network ng panlilinlang gamit ang cryptocurrency at kinumpiska ang ilang pekeng trading platform.

Isinagawa ng Indian Enforcement Directorate (ED) ang mga pagsisiyasat sa 21 lokasyon sa Karnataka, Maharashtra, at Delhi, kaugnay ng isang kaso ng money laundering na may kinalaman sa isang pekeng cryptocurrency investment platform. Natuklasan sa imbestigasyon na ang kriminal na network ay nagpapatakbo ng maraming pekeng cryptocurrency investment platforms na ginagaya ang mga lehitimong trading websites, nangangako ng hindi pangkaraniwang taas ng kita upang akitin ang mga mamumuhunan sa India at sa ibang bansa. Napag-alaman na ginamit ng mga scammer ang mga larawan ng mga celebrity at imahe ng tinatawag na "cryptocurrency experts" upang magtamo ng tiwala, ipinromote sa pamamagitan ng social media, at nagbigay ng maliliit na kita sa mga unang mamumuhunan upang makahikayat ng mas malalaking investment. Ang mga kinita mula sa krimen ay nilinis sa pamamagitan ng cryptocurrency wallets, peer-to-peer transfers, shell companies, at mga underground money changers. Naglabas ang Enforcement Directorate ng babala sa mga mamumuhunan na umiwas sa ilang kahina-hinalang websites, kabilang ang goldbooker.com at cryptobrite.com. Sinasabing nagsimula ang operasyon ng scam group na ito mula pa noong 2015.