Sa madaling sabi
- Sinabi ng mga tagausig na ginamit ng scheme ang social media, mga dating platform, at peke na trading site upang magtamo ng tiwala bago kuhain ang pera, isang taktika na kilala bilang “pig butchering.”
- Hindi bababa sa $73.6 milyon mula sa mga biktima ang dumaan sa mga bank account at shell company sa U.S. bago ito gawing crypto, ayon sa mga dokumento ng korte.
- Ayon sa mga awtoridad sa U.S., ang operasyon ay pinamunuan mula sa mga scam center sa Cambodia at may kaugnayan sa maraming co-conspirator, walo sa kanila ay umamin ng kasalanan.
Hinatulan ng isang korte sa U.S. ang isang organizer ng crypto scam ng 20 taon sa kulungan dahil sa papel niya sa isang $73 milyong pandaigdigang scam at money laundering scheme, kahit na siya ay nananatiling pugante matapos tumakas mula sa electronic monitoring.
Isang federal judge sa California ang humatol kay Daren Li, isang dual national ng China at St. Kitts and Nevis, in absentia dahil sa papel niya sa isang pandaigdigang crypto investment scam conspiracy na ayon sa mga tagausig sa U.S. ay tinarget ang mga American victim sa pamamagitan ng social media, dating platform, at peke na trading websites, ayon sa pahayag ng Office of Public Affairs ng Kagawaran ng Katarungan.
Sinabi ng mga tagausig na ang mga co-conspirator ay bumuo ng tiwala sa mga biktima sa pamamagitan ng hindi inaasahang mensahe at online na relasyon, saka inilalagay sila sa mga peke na crypto platform o nagpapanggap na tech support agents upang makuha ang pondo, gamit ang teknik na tinatawag na “pig butchering.”
Nagpataw rin ang korte ng tatlong taon na supervised release, ayon sa mga awtoridad, matapos tumakas si Li noong Disyembre sa pamamagitan ng pagputol ng isang electronic monitoring device.
Sinabi ni Ari Redbord, global head ng policy at government affairs ng TRM Labs, sa
"Ang nagtatangi sa kanila ay ang laki at konsistensi," sabi ni Redbord. "Patuloy silang bumubuo ng daloy ng pera, tinatarget ang mga biktima sa buong mundo, at umaasa sa nauulit na social-engineering na modelo sa halip na paminsan-minsan na pag-atake, at pinalalakas ng cryptocurrency ang modelong ito sa pamamagitan ng mabilis na paggalaw, layering, at konsolidasyon ng pondo."
Umamin si Li ng kasalanan noong Nobyembre 2024 sa money-laundering conspiracy na may kaugnayan sa crypto investment fraud, at siya ang unang tumanggap ng victim funds sa kaso na hinatulan, habang walo sa mga co-conspirator ay umamin na ng kasalanan.
Hindi bababa sa $73.6 milyon ng pera ng mga biktima ang naideposito sa mga account na konektado sa grupo, kabilang ang halos $60 milyon na dumaan sa mga shell company sa U.S., bago ito gawing crypto.
Ang paghatol ay naganap sa gitna ng mas mahigpit na internasyonal na pagbusisi sa mga scam operation sa Timog-silangang Asya.
Noong Nobyembre, pormal na tinukoy ang mga scam compound network bilang isang transnational criminal threat na nakakaapekto sa mga biktima mula sa mahigit 60 bansa, kinikilala na ang crypto-related fraud ay nasa sentro na ngayon ng lumalawak na industriya.
Noong nakaraang buwan, 11 miyembro ng Ming clan na nasa likod ng Myanmar scam compounds na may kaugnayan sa mahigit $1.4 bilyon ng panlilinlang at hindi bababa sa 14 na namatay ang binitay, habang limang miyembro ng karibal na Bai family ay hinatulan din ng kamatayan noong Nobyembre dahil sa pagpapatakbo ng dose-dosenang scam center.
