Platformy kryptowalutowe w Tajlandii zamrażają 10 tys. kont w ramach walki z praniem pieniędzy: raport

Operatorzy platform kryptowalutowych w Tajlandii rzekomo zamrozili ponad 10 000 kont podejrzanych o wykorzystywanie do prania nielegalnych funduszy, ponieważ kraj intensyfikuje działania mające na celu zwalczanie tzw. kont typu "mule".

Zamrożenia nastąpiły po wdrożeniu bardziej rygorystycznych środków selekcji mających spowolnić podejrzane transfery kryptowalut oraz wymagających dodatkowych procedur Know Your Customer przed dokonaniem transakcji o podwyższonym ryzyku, zgodnie z lokalnymi doniesieniami Bangkok Post z wtorku.

Zaostrzone procedury pomogły operatorom zidentyfikować i zamrozić ponad 10 000 podejrzanych kont typu la-mule, powiedział Att Thongyai Asavanund, dyrektor generalny KuCoin Thailand oraz przewodniczący Tajskiego Stowarzyszenia Operatorów Aktywów Cyfrowych (TDO), w rozmowie z Bangkok Post.

Ten ruch opiera się na wcześniejszych działaniach tajlandzkiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz TDO mających ograniczyć pranie pieniędzy i oszustwa inwestycyjne związane z aktywami cyfrowymi. W lutym 2025 roku SEC oświadczyła, że współpracowała z TDO, Bankiem Tajlandii, Cyber Crime Investigation Bureau, Central Investigation Bureau, Anti-Money Laundering Office oraz Stowarzyszeniem Bankierów Tajlandii w celu ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń przeciwko kontom typu mule.

Ta inicjatywa doprowadziła do tego, że tajscy operatorzy aktywów cyfrowych zamrozili rzekomo 47 692 konta mule w 2025 roku.

Katalog członków TDO. Źródło: TDO.or

TDO reprezentuje licencjonowanych operatorów aktywów cyfrowych w Tajlandii, w tym giełdy i brokerów.

Cointelegraph zwrócił się do TDO o komentarz dotyczący całkowitej wartości zamrożonych funduszy, ale do momentu publikacji nie otrzymał odpowiedzi.

Powiązane: Tajlandia zatwierdza kryptowaluty jako aktywa bazowe na rynkach instrumentów pochodnych

SEC i TDO łączą siły, by zwalczać konta mule z kryptowalutami

Podczas warsztatów w lutym 2025 roku, SEC i TDO wraz z innymi regulatorami, agencjami policyjnymi i grupami bankowymi opracowały dodatkowe środki identyfikacji i ograniczania podejrzanych kont.

„SEC i TDO wspólnie opracowały wytyczne dotyczące monitorowania i badania podejrzanych kont,” powiedziała wówczas Jomkwan Kongsakul, zastępca Sekretarza Generalnego SEC.

„Podczas dzisiejszego spotkania, oprócz podnoszenia standardów branżowych dla zwalczania kont typu mule z aktywami cyfrowymi, wydaliśmy środki zaradcze dla różnych typów kont mule w przyspieszonym terminie,” dodała.

Agencje zgodziły się także rozwinąć wytyczne dotyczące wymiany danych między operatorami kryptowalut, bankami i organami ścigania, by zapobiegać transferom do podejrzanych kont mule.

Powiązane: Bithumb może zostać częściowo zawieszony na sześć miesięcy w Korei Południowej

Najnowsze zamrożenia pojawiają się, gdy Tajlandia rozpoczęła kampanię przeciwko tzw. „szarej gotówce”, wzmacniając nadzór nad rynkami złota fizycznego i aktywami cyfrowymi w celu zamknięcia luk w przepisach dotyczących prania pieniędzy, poinformował Cointelegraph 13 stycznia.

W zakresie aktywności kryptowalutowej, rząd polecił SEC rygorystycznie przestrzegać Travel Rule, wymagając od licencjonowanych dostawców usług aktywów kryptowalutowych zbierania i przekazywania identyfikujących informacji o nadawcy i odbiorcy wybranych transakcji z aktywami cyfrowymi, zwłaszcza przy transferach wallet-to-wallet realizowanych przez giełdy.

Magazyn: Jak zmieniło się prawo dotyczące kryptowalut w 2025 roku — i jak zmieni się w 2026