Como concluir a Devida diligência reforçada (EDD) da minha conta Bitget? – Guia do website

[Tempo estimado de leitura: 3 minutos]

Este artigo fornece um guia passo a passo sobre como concluir o processo de Devida diligência reforçada (EDD) no website da Bitget.

 

O que é a Devida diligência reforçada (EDD)?

A Devida diligência reforçada (EDD) é um processo de verificação adicional necessário para utilizadores, transações ou atividades de conta de maior risco. Envolve o fornecimento de informações mais detalhadas e documentos comprovativos para verificar a legitimidade dos seus fundos, a proveniência do seu património e o seu comportamento de trading.

Concluir a EDD ajuda-o a garantir que a sua conta permanece segura, as suas transações são fluídas e que a Bitget pode continuar a fornecer um ambiente de trading seguro para todos os utilizadores.

 

Como concluir a EDD no website da Bitget

Passo 1: inicie sessão na sua conta Bitget

1. Inicie sessão na sua conta Bitget e aceda à [Verificação de Identidade] clicando no avatar do seu perfil no canto superior direito.

2. Clique em [Começar agora] para iniciar o processo de Devida diligência reforçada.

 

Passo 2: carregue o comprovativo de morada

1. Clique em [Continuar] para iniciar o processo de verificação da sua morada.

2. Introduza o seu país de residência e clique em [Continuar].

3. Clique em [+] para anexar o seu comprovativo de morada. O comprovativo de morada deve estar datado dos últimos 3 meses. Exemplos incluem:

• Extratos bancários

• Contas de serviços públicos

• Contas de Internet, TV a cabo ou telefone fixo

• Declarações fiscais

• Contas de imposto municipal

• Comprovativos de residência emitidos pelo governo

4. Adicione informações adicionais à coluna de "Observações" (caso existam).

5. Clique em [Continuar] para prosseguir.

 

Passo 3: carregue a Proveniência dos fundos

1. Selecione a sua proveniência de fundos principal no menu suspenso.

2. Carregue os documentos comprovativos relevantes para comprovar a origem dos seus fundos.

3. Adicione informações adicionais à coluna de "Observações" (caso existam).

4. Clique em [Continuar] para prosseguir.

 

Passo 4: carregue a Proveniência de património

1. Selecione a sua proveniência de património principal no menu suspenso.

2. Carregue os documentos relevantes para comprovar a origem do seu património.

3. Adicione informações adicionais à coluna de "Observações" (caso existam).

4. Clique em [Continuar] para concluir a submissão da sua EDD.

 

Passo 5: submeta para revisão

1. Após ter concluído todos os passos, o estado da sua candidatura mudará para Em análise.

2. Receberá uma notificação por email assim que a sua verificação individual for aprovada ou caso sejam necessárias informações adicionais, com o processamento a demorar normalmente 1 a 2 dias úteis.

 

Passo 6: verifique o estado da sua candidatura

Pode verificar o estado da sua candidatura a qualquer momento, iniciando sessão na plataforma da Bitget e visitando a página de Verificação de Identidade. Se forem necessários documentos ou informações adicionais, devolveremos a candidatura com os motivos indicados na área vermelha. Também será enviada uma notificação para o seu endereço de email registado na Bitget, incluindo uma lista detalhada dos motivos para sua referência.

• Pode rever o motivo de rejeição durante a submissão da sua candidatura de EDD no website da Bitget.

 

Perguntas frequentes

1. O que é a Devida diligência reforçada (EDD)?

A Devida diligência reforçada (EDD) é um nível adicional de devida diligência exigido para clientes, transações ou atividades de conta de maior risco. Envolve a recolha de informações mais detalhadas para garantir a legitimidade dos fundos e do comportamento de trading de um utilizador.

2. Porque é que preciso de concluir a EDD?

A EDD é obrigatória de forma a cumprir os regulamentos AML/CTF e a garantir a legitimidade dos fundos que está a utilizar. Isto ajuda a protegê-lo a si e aos padrões de conformidade da Bitget.

3. Que formatos e tamanhos de ficheiros são suportados?

Formatos suportados: JPG, PNG, PDF. Se algum ficheiro exceder os 20 MB, deverá dividi-lo em ficheiros menores e submetê-los separadamente.

4. Quanto tempo demoram as revisões da EDD?

As revisões da EDD normalmente levam menos de 1 a 2 dias úteis após o envio, desde que esteja tudo claro e completo.

5. O que acontece se não submeter a EDD dentro do prazo?

Se a EDD não for concluída dentro do prazo exigido, algumas funcionalidades da sua conta, como o trading, poderão ser restringidas temporariamente até que a EDD seja concluída.

6. Os documentos precisam de estar em inglês?

Aceitamos documentos noutros idiomas, desde que as informações essenciais estejam claras e legíveis. Não é necessária uma tradução certificada, a menos que tal seja especificamente pedido pela equipa de conformidade da Bitget em casos excecionais.

7. Posso ocultar informações confidenciais?

Pode ocultar dados confidenciais irrelevantes (por exemplo, transações irrelevantes). No entanto, os detalhes importantes (como o seu nome, morada, número da conta, entidade emissora do documento e registos de transações relevantes) devem permanecer totalmente visíveis. A ocultação excessiva poderá levar à rejeição do documento.

8. Posso submeter capturas de ecrã de documentos?

Apenas serão aceites capturas de ecrã se todos os detalhes necessários estiverem claramente visíveis.