A Unidade de Inteligência Financeira da Índia pode permitir que mais exchanges de criptomoedas offshore operem no próximo ano

Após suspender a proibição sobre a Binance e a Kucoin anteriormente, a Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU-Índia) está revisando pedidos de quatro exchanges de criptomoedas offshore para retomar operações antes de março de 2025. Uma fonte familiarizada com o processo de revisão disse a agências de notícias locais: "Recebemos pedidos de outras quatro exchanges de criptomoedas offshore para operar na Índia, e acreditamos que pelo menos duas serão autorizadas a retomar operações antes do final do ano fiscal de 25." A fonte também afirmou que isso acontecerá após uma revisão minuciosa da visibilidade das transações, Relatórios de Transações Suspeitas (STR) e outras questões relacionadas. O oficial explicou ainda que a FIU-Índia garantirá a conformidade com as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro antes de conceder permissão, enfatizando: "Somente após completar a devida diligência permitiremos que qualquer exchange de criptomoedas opere na Índia. Somos muito rigorosos quanto aos requisitos de conformidade."