DOJ destaca três casos de criptomoedas na iniciativa 'America First' voltada para o combate à fraude

DOJ Destaca Aumento em Casos de Fraude Relacionados a Criptomoedas

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) destacou três grandes casos de fraude envolvendo criptomoedas em seu relatório “2025 Year in Review”, divulgado na quinta-feira. O relatório ressalta o aumento das ações de aplicação da lei à medida que os ativos digitais se tornam cada vez mais entrelaçados com crimes financeiros tradicionais.

De acordo com a Seção de Fraudes da Divisão Criminal do DOJ, o ano passado registrou um número sem precedentes de processos, com 265 indivíduos acusados e as perdas totais de fraude pretendidas ultrapassando US$ 16 bilhões—mais que o dobro do valor do ano anterior.

Unidades Especializadas Combatendo o Crime Financeiro

A Seção de Fraudes é organizada em quatro equipes dedicadas: a Unidade de Práticas de Corrupção no Exterior, a Unidade de Fraudes de Mercado, Governo e Consumidor, a Unidade de Saúde e Segurança, e a Unidade de Fraude em Saúde. Esta última tratou de casos envolvendo a apreensão de ativos em criptomoedas.

O relatório enfatiza a influência crescente das moedas digitais em esquemas fraudulentos de grande escala.

Casos Notáveis Envolvendo Criptomoedas

• Esquema de Enxerto Alógeno Amniótico: Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz e Jorge Kinds foram indiciados por orquestrar uma fraude de US$ 1 bilhão envolvendo enxertos médicos desnecessários, resultando em mais de US$ 600 milhões em pagamentos indevidos do Medicare. As autoridades confiscaram mais de US$ 7,2 milhões em ativos, incluindo fundos bancários e criptomoedas.
• Operação Nacional Contra Fraude em Saúde: Na maior operação desse tipo já realizada pelo DOJ, 324 pessoas foram acusadas em esquemas totalizando mais de US$ 14,6 bilhões em perdas pretendidas. As autoridades apreenderam mais de US$ 245 milhões em dinheiro, itens de luxo, criptomoedas e outros valores.
• Esquema Ponzi da Wolf Capital: Travis Ford, ex-CEO da Wolf Capital, recebeu uma sentença de cinco anos de prisão por orquestrar um golpe de investimento em criptomoedas de US$ 9,4 milhões que enganou cerca de 2.800 investidores com promessas de retornos diários, desviando os fundos para uso pessoal.

Respostas Legislativas e Regulatórias

Esses esforços de aplicação coincidem com medidas legislativas para combater fraudes em criptomoedas. No último mês, os senadores Elissa Slotkin (D-MI) e Jerry Moran (R-KS) apresentaram a bipartidária SAFE Crypto Act, que visa criar uma força-tarefa federal em até 180 dias para combater golpes relacionados a cripto por meio de ações coordenadas em diversos setores.

Além disso, o Promotor Distrital de Manhattan, Alvin Bragg, pediu aos legisladores estaduais que criminalizem operações de criptomoedas não licenciadas, alertando que uma economia ilícita de US$ 51 bilhões está prosperando em áreas sem supervisão regulatória.

Evolução Rápida das Técnicas de Fraude

Ari Redbord, Vice-Presidente e Chefe Global de Políticas da TRM Labs, disse ao Decrypt: “A mudança mais significativa que estamos testemunhando é a aceleração da atividade fraudulenta. Houve um aumento de aproximadamente 500% em golpes impulsionados por IA—não apenas em volume, mas na velocidade com que essas organizações criminosas atuam.”

Redbord alertou que as organizações criminosas migraram de táticas pontuais para operações altamente eficientes, em escala industrial, capazes de roubar e lavar fundos em questão de horas, em vez de semanas.

Esse ritmo acelerado levou ao que Redbord descreve como a “industrialização da lavagem de dinheiro”, onde serviços profissionais de lavagem agora funcionam como infraestrutura compartilhada para diversos atores ilícitos—including redes de golpes, operadores de ransomware, traficantes de drogas, cibercriminosos norte-coreanos e aqueles que buscam driblar sanções.

Olhando para o futuro, Redbord prevê que fraudes alimentadas por IA continuarão sendo uma das principais prioridades das autoridades, com novos golpes explorando narrativas de trading com IA e esquemas sofisticados de investimento tokenizado projetados para criar uma falsa sensação de confiança.