"Profissional de Lavagem de Dinheiro" é condenado a pagar £7,6 milhões ao Reino Unido no caso de Zhimin Qian

O Serviço de Promotoria da Coroa do Reino Unido informou ao ex-financista e operador de Zhimin Qian, fraudadora chinesa condenada por Bitcoin, que ele precisa devolver mais de US$ 7,6 milhões (£5 milhões) ou corre o risco de passar mais tempo na prisão.

Sen Hok Ling, cidadão malaio descrito pelo CPS como um “lavador de dinheiro profissional”, recebeu 83,7 BTC de Qian entre fevereiro e abril de 2024, valores que foram sacados em contas bancárias nos Emirados Árabes Unidos e através de terceiros que converteram em dinheiro.

“Ling participou de uma sofisticada operação de lavagem de dinheiro que lavou muitos milhões de libras provenientes do crime”, disse Adrian Foster, Procurador-Chefe da Divisão de Produtos do Crime do Serviço de Promotoria da Coroa, em comunicado.

“Hoje conseguimos uma Ordem de Confisco contra ele de mais de £5 milhões, que ele deve pagar em até 3 meses ou corre o risco de retornar à prisão por uma sentença adicional de oito anos.”

Ling foi condenado a quatro anos e onze meses de prisão em novembro de 2025 após se declarar culpado por uma acusação relacionada à lavagem de dinheiro. Ele foi sentenciado junto com Qian, também conhecida como Yadi Zhang, que recebeu 11 anos e oito meses após se declarar culpada de duas acusações de lavagem de dinheiro.

O esquema Ponzi de Zhimin Qian

Entre 2014 e 2017, Qian operou um esquema Ponzi na China por meio de uma empresa chamada Lantian Gerui, focando principalmente em investidores idosos chineses. O esquema enganou 128.000 pessoas, tirando suas aposentadorias e economias de uma vida inteira, muitas delas atraídas por banquetes elaborados e roadshows, além de convidados nos eventos, como o genro do presidente Mao. Os pagamentos cessaram em 2017. Qian converteu parte de seus ganhos ilícitos em criptomoedas e fugiu do país.

Ela chegou ao Reino Unido com um passaporte no nome de Yadi Zhang e começou a reinventar sua identidade. Tentou sacar os Bitcoin e comprar propriedades de luxo em Londres, mas foi impedida pelos requisitos de conheça seu cliente, acabando por alugar uma mansão de US$ 21.000 por mês em Hampstead Heath, Londres.

Neste período, seu diário mostrava seus planos para se aproximar da aristocracia europeia, cogitando comprar um castelo sueco, tornar-se amiga de um duque e adquirir um banco britânico. Ela também nutria ambições de se tornar “Rainha de Liberland”, referindo-se a um microestado não reconhecido no rio Danúbio, onde o fundador da Tron, Justin Sun, é primeiro-ministro.

Seus planos, no entanto, foram interrompidos quando ela foi presa em York em abril de 2024. As buscas em sua mansão em Hampstead revelaram 61.000 BTC, a maior apreensão de criptomoedas da história do Reino Unido.

A apreensão de Bitcoin de US$ 5,4 bilhões no Reino Unido

O que fazer com as moedas — atualmente avaliadas em US$ 5,4 bilhões — ainda é tema de debate. Os investidores da Lantian Gerui não pagaram em criptomoedas e estima-se que tenham perdido um total combinado de US$ 600 milhões, uma fração do valor atual do Bitcoin.

Processos civis estão em andamento para decidir como o Bitcoin será distribuído. Embora as vítimas precisem ser ressarcidas, o excedente pode acabar indo para o Tesouro do Reino Unido.

Nick Harris, CEO da empresa de recuperação de ativos cripto CryptoCare, disse à

que a Lei de Produtos do Crime de 2002 do Reino Unido autoriza as autoridades a apreender fundos provenientes de fraude, mesmo que tenham origem no exterior. “A lei permite que o Reino Unido retenha esses fundos, normalmente direcionando-os ao Tesouro ou à aplicação da lei”, afirmou ele.

Após a condenação dos fraudadores, Harris sugeriu anteriormente que o Reino Unido poderia criar uma reserva estratégica com os fundos, “fortalecendo sua posição na economia global de criptoativos enquanto apoia as vítimas por meio de mecanismos de compensação separados.”