Em resumo
- Promotores afirmaram que o esquema utilizava redes sociais, plataformas de namoro e sites de negociação falsificados para construir confiança antes de extrair fundos, uma tática conhecida como “abate do porco”.
- Pelo menos US$ 73,6 milhões dos fundos das vítimas foram direcionados por contas bancárias e empresas de fachada nos EUA antes de serem convertidos em criptomoedas, segundo registros judiciais.
- Autoridades dos EUA disseram que a operação era conduzida a partir de centros de fraude no Camboja e envolvia vários co-conspiradores, dos quais oito já se declararam culpados.
Um tribunal dos EUA sentenciou um organizador de golpe com criptomoedas a 20 anos de prisão por seu papel em um esquema global de fraude e lavagem de dinheiro de US$ 73 milhões, mesmo enquanto ele permanece foragido após fugir do monitoramento eletrônico.
Um juiz federal na Califórnia sentenciou Daren Li, cidadão com dupla nacionalidade da China e São Cristóvão e Névis, à revelia por seu papel em uma conspiração global de investimento em criptomoedas que, segundo promotores dos EUA, visava vítimas americanas por meio de redes sociais, plataformas de namoro e sites de negociação falsificados, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA.
Promotores disseram que os co-conspiradores construíam confiança com as vítimas através de mensagens não solicitadas e relacionamentos online, depois as direcionavam para plataformas falsas de criptomoedas ou se passavam por agentes de suporte técnico para extrair fundos, numa técnica chamada “abate do porco”.
O tribunal também impôs um período de três anos de liberdade supervisionada, afirmaram as autoridades, após Li ter fugido em dezembro ao remover um dispositivo de monitoramento eletrônico.
Ari Redbord, chefe global de política e assuntos governamentais da TRM Labs, disse à
"O que os diferencia é a escala e a consistência", disse Redbord. "Eles geram fluxo de caixa contínuo, visam vítimas globalmente e dependem de modelos repetíveis de engenharia social em vez de ataques episódicos, e as criptomoedas aceleram esse modelo ao permitir a movimentação rápida, camadas e consolidação de fundos."
Li se declarou culpado em novembro de 2024 de conspiração para lavagem de dinheiro ligada a fraude de investimento em criptomoedas, sendo o primeiro destinatário dos fundos das vítimas no caso a ser sentenciado, com oito co-conspiradores já tendo se declarado culpados.
Pelo menos US$ 73,6 milhões do dinheiro das vítimas foi depositado em contas ligadas ao grupo, incluindo quase US$ 60 milhões direcionados por empresas de fachada nos EUA, antes de serem convertidos em criptomoedas.
A sentença ocorre em meio ao aumento do escrutínio internacional sobre operações de fraude no Sudeste Asiático.
Em novembro, redes de complexos de fraudes foram formalmente designadas como uma ameaça criminosa transnacional afetando vítimas de mais de 60 países, reconhecendo que a fraude relacionada a criptomoedas agora está no centro da indústria em expansão.
No mês passado, 11 membros do clã Ming, responsáveis por complexos de fraude em Mianmar ligados a mais de US$ 1,4 bilhão em golpes e pelo menos 14 mortes, foram executados, enquanto cinco membros da família rival Bai também foram condenados à morte em novembro por operarem dezenas de centros de fraude.
