UE deve proibir todas as transações de criptomoedas envolvendo entidades russas, diz relatório

UE Propõe Proibição Abrangente de Transações com Criptomoedas com a Rússia

A Comissão Europeia está avançando para introduzir uma proibição ampla sobre transações de criptomoedas entre indivíduos ou organizações baseados na UE e contrapartes russas. Esta iniciativa faz parte dos esforços contínuos para fortalecer o impacto das sanções já existentes.

Segundo o Financial Times, documentos oficiais revelam que o regulamento proposto impediria qualquer pessoa dentro da UE de enviar ou receber ativos digitais para ou de entidades localizadas na Rússia.

Esta ação é uma resposta direta a casos em que plataformas russas de criptomoedas sancionadas reapareceram sob novas identidades. Por exemplo, após o fechamento da exchange Garantex, ela ressurgiu no ano passado como Grinex.

A Comissão reconhece o desafio, observando em comunicações internas que simplesmente adicionar mais provedores de serviços de criptomoedas à lista de sanções frequentemente leva à criação de novas entidades projetadas para driblar as restrições.

Para lidar com isso, a Comissão pretende proibir todas as transações envolvendo qualquer provedor de serviços de ativos cripto ou plataforma estabelecida na Rússia, independentemente do nome ou marca.

Esta proposta é acompanhada de uma medida adicional para restringir a exportação de certos bens de uso dual para o Quirguistão. Ambas as políticas exigem aprovação unânime dos 27 Estados-membros da UE antes que possam ser implementadas.

No entanto, fontes diplomáticas indicam que três países membros expressaram reservas sobre essas novas regras, o que pode comprometer sua implementação antes do quarto aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro.

Redes de Evasão de Sanções e o Papel do Quirguistão

David O’Sullivan, enviado da UE para sanções, está programado para visitar o Quirguistão ainda este mês para abordar preocupações sobre a abordagem permissiva do país em relação a organizações russas sancionadas.

Essas preocupações vão além do rebranding de exchanges. Também houve um crescimento significativo em redes como A7 e sua stablecoin lastreada em rublos, A7A5, que ultrapassou US$ 100 bilhões em volume de transações até janeiro.

De acordo com o Relatório de Crimes com Criptomoedas TRM 2026, a maior parte dessa atividade ocorreu em 2025, com a A7A5 e sua infraestrutura de carteira processando cerca de US$ 70 bilhões em fluxos ligados à evasão de sanções no ano passado.

Ari Redbord, Chefe Global de Política da TRM Labs, descreve esse ecossistema como uma rede sofisticada e construída com o propósito de facilitar operações de ransomware, mercados da darknet e a evasão em larga escala de sanções.

Como a Rede A7A5 Permite a Evasão de Sanções

Redbord explica que o sistema A7A5 e suas redes relacionadas evoluíram ao longo do tempo, desenvolvendo infraestrutura especializada, corretores, canais de pagamento e provedores de serviços. Isso permitiu que os fundos continuassem circulando mesmo quando rotas financeiras tradicionais foram bloqueadas por ações de fiscalização.

Ele disse ao Decrypt: “Foi projetado especificamente para contornar sanções, atuando como um sistema financeiro personalizado para atores alinhados à Rússia quando o acesso a sistemas baseados em dólar e euro foi restringido.”

Crime com Criptomoedas atinge recorde histórico em 2025, com stablecoin russa desempenhando papel fundamental: TRM Labs

Avaliando a Efetividade de uma Proibição Total

Dada a escala e adaptabilidade das redes russas de criptomoedas, Redbord acredita que uma proibição total de transações com entidades russas pode ser mais eficaz do que as medidas atuais, que muitas vezes são minadas por rebranding constante e pelo surgimento de novas plataformas.

Ele observa: “Uma restrição mais ampla muda o foco de rastrear entidades específicas para identificar se uma transação está ligada a redes de alto risco que evadem sanções. Essa abordagem oferece diretrizes mais claras, fiscalização mais forte e introduz mais barreiras em pontos críticos de acesso.”

Outros especialistas concordam que uma proibição abrangente poderia aprimorar a aplicação das leis, mas também destacam que a UE já mantém restrições significativas sobre transações de criptomoedas com a Rússia. Por exemplo, um porta-voz da Elliptic disse ao Decrypt que a UE proibiu a prestação de serviços de ativos cripto para cidadãos e residentes russos como parte da ampliação das sanções em outubro do ano passado.

“As regras atuais já são extensas”, disse o porta-voz. “Embora maior clareza e perfilamento sejam benéficos para o endurecimento das sanções, a aplicação efetiva depende de reguladores supervisionando ativamente o cumprimento dos padrões existentes.”

Apesar das regulamentações mais rígidas, o risco de evasão permanece. A Elliptic aponta que táticas de evasão não são exclusivas das criptomoedas e há muito tempo são um desafio na regulação financeira.

“É por isso que os modelos de combate à lavagem de dinheiro exigem diligência e monitoramento contínuo de todos os clientes com quem uma empresa de criptomoedas tem relacionamento”, acrescentou o porta-voz. “A vantagem das criptomoedas é que as transações são registradas em um livro público, tornando possível detectar certos métodos de obfuscação.”

Redbord também admite que, mesmo com uma proibição total, atores russos provavelmente continuarão mascarando suas atividades por meio de intermediários, corretores em terceiros países e empresas de fachada. No entanto, ele enfatiza que o endurecimento do controle da UE aumenta o custo e a dificuldade dessa evasão, tornando mais provável que fluxos ilícitos sejam detectados em pontos de checagem regulados.