A Divisão de Crimes da Polícia de Ahmedabad prendeu seis pessoas em duas investigações separadas de crimes cibernéticos neste mês, uma relacionada a uma fraude de criptomoeda no valor de quase Rs 100 crore (cerca de US$ 11 milhões), e outra envolvendo uma quadrilha que trocava produtos reais por falsificações em entregas online.
As prisões consecutivas coincidem com estatísticas nacionais alarmantes de fraudes cibernéticas. Fraudes online custaram aos indianos Rs 22.495 crore (US$ 2,48 bilhões) apenas em 2025, e o Portal Nacional de Denúncia de Crimes Cibernéticos recebeu mais de 24 milhões de reclamações. A soma ultrapassa Rs 55.000 crore devido a perdas acumuladas de anos anteriores.
Por dois anos, um especialista em software evita a captura
Agentes da Divisão de Crimes detiveram Sujit Shankarrao Dev, também conhecido como Sujit Shankarrao Jadav, em 17 de fevereiro de 2026. Ele era um especialista em software nascido em Satara, Maharashtra, que estava residindo na região de Naroda, em Ahmedabad.
Dev tornou-se procurado em 2021 quando uma queixa foi registrada contra ele pela polícia de Dahisar em Mumbai. Ele havia prometido aos residentes da região de Dahisar quatro vezes o valor do investimento original em bitcoin e em programas de mineração. Ele ficou com as economias de mais de cem pessoas. Quando o grupo desapareceu, já haviam acumulado cerca de Rs 100 crore.
Ele conseguiu permanecer foragido por quase dois anos. Os agentes finalmente o localizaram usando vigilância eletrônica e informações da polícia de Mumbai. Ele foi preso nas proximidades do Aeroporto de Ahmedabad.
Além das disposições 3 e 4 da Lei de Proteção dos Interesses dos Depositantes de Maharashtra, Dev atualmente é acusado sob os artigos 406, 420, 34 e 120(B) do Código Penal Indiano.
Investidores deixaram de lado a prudência em resposta a promessas de grandes lucros garantidos. O dinheiro era transferido por meio de carteiras digitais anônimas, armazenado em cold wallets, ou enviado para o exterior. Os investigadores ainda trabalham para encontrar as pessoas que ajudaram Dev no golpe e rastrear o dinheiro.
Quadrilha mirava grandes plataformas de comércio eletrônico
As autoridades encerraram uma investigação focada em clientes que faziam compras em sites como Flipkart e Amazon quase uma semana antes da prisão de Dev.
A organização operava um esquema de “troca e golpe”. Para interceptar pacotes em trânsito, membros frequentemente se passavam por entregadores ou trabalhavam com entregadores reais. Aparelhos caros como notebooks, smartphones e smartwatches eram retirados das embalagens e trocados por itens falsos ou dummy.
Os pacotes pareciam intactos quando eram entregues após serem lacrados novamente. Os produtos reais eram silenciosamente colocados à venda em outro lugar.
Cinco homens foram presos: Ramlal, também conhecido como Romil Gahlot, 27; Manoj Kumar Mali, 30; Bharat Kumar Sundesha, 25; Vishal Hasmukhbhai Panchal, 29, de Surat; e Vishal Kanjibhai Bavri, de Ahmedabad.
A polícia recuperou bens autênticos e falsificados no valor de mais de Rs 20,5 lakh (especificamente, itens incluindo oito celulares originais, 25 celulares dummy, três fones de ouvido dummy, 12 processadores de jogos dummy, uma lente de câmera e um secador de cabelo elétrico, avaliados em cerca de Rs 20,52 lakh).
Outros dois de Jalore, identificados como Rishipal Bhati e Vinod, ainda estão sendo procurados.
Com vínculos óbvios com o Rajastão, a quadrilha atuava em Ahmedabad, Vadodara e Surat. O caso destaca fragilidades nas políticas de entrega e devolução das empresas online.
Em vez de exigir gravação da abertura do pacote ou verificação do lacre, muitas empresas confiam principalmente em reclamações dos clientes. Estima-se que entre 9 e 15 por cento de todas as devoluções são fraudulentas.
Um problema mais amplo
Ambos os casos demonstram como redes de crimes cibernéticos bem organizadas cresceram na Índia, atraindo pessoas de vários estados e usando táticas completamente diferentes para atingir as vítimas. Uma parte significativa das perdas cibernéticas em 2025 foi causada por fraudes de investimento em criptomoedas, e esquemas de entrega e devolução continuam criando novas formas de explorar o sistema.
A polícia alertou as pessoas para terem cuidado com qualquer oferta de lucro garantido. Apenas plataformas regulamentadas devem ser usadas para investimentos. É recomendado que clientes online gravem a si mesmos abrindo as entregas. A linha direta nacional pode ser contatada pelo 1930 caso alguém suspeite de fraude.
