Plataformas de criptomoedas na Tailândia congelam 10 mil contas em repressão à lavagem de dinheiro, diz relatório

Operadores de plataformas de criptomoedas na Tailândia congelaram mais de 10.000 contas suspeitas de serem usadas para lavar fundos ilícitos, enquanto o país intensifica esforços para combater as chamadas contas de "mula".

Segundo reportagem local do Bangkok Post nesta terça-feira, os congelamentos ocorreram após a implementação de medidas de triagem mais rigorosas destinadas a desacelerar transferências de criptomoedas suspeitas e exigir verificações adicionais de Conheça Seu Cliente antes que transações de maior risco sejam concluídas.

O processo mais rigoroso ajudou os operadores a identificar e congelar mais de 10.000 contas suspeitas de ser mule, disse Att Thongyai Asavanund, diretor executivo da KuCoin Thailand e presidente da Associação de Operadores de Ativos Digitais da Tailândia (TDO), ao Bangkok Post.

A medida reforça esforços anteriores da Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia e da TDO para combater lavagem de dinheiro e golpes de investimento envolvendo ativos digitais. Em fevereiro de 2025, a SEC declarou ter trabalhado em conjunto com a TDO, o Banco da Tailândia, a Cyber Crime Investigation Bureau, a Central Investigation Bureau, o Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro e a Associação de Banqueiros Tailandeses para estabelecer salvaguardas adicionais contra contas de mula.

Esse esforço levou os operadores de ativos digitais da Tailândia a congelar 47.692 contas de mula em 2025.

Diretório de membros do TDO. Fonte: TDO.or

A TDO representa operadores licenciados de ativos digitais na Tailândia, incluindo exchanges e corretoras.

Cointelegraph entrou em contato com a TDO para comentar sobre o valor total dos fundos congelados, mas não obteve resposta até o momento da publicação.

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SEC e TDO unem forças para combater contas de mula em criptomoedas

Durante o workshop de fevereiro de 2025, a SEC e a TDO juntaram-se a outros reguladores, agências policiais e grupos bancários para desenvolver medidas adicionais de identificação e restrição de contas suspeitas.

“A SEC e a TDO desenvolveram conjuntamente diretrizes para monitorar e investigar contas suspeitas”, declarou Jomkwan Kongsakul, vice-secretária-geral da SEC na ocasião.

“Na reunião de hoje, além de elevar os padrões do setor para combater contas de mula de ativos digitais, emitimos medidas para lidar com diferentes tipos de contas de mula em um prazo acelerado”, acrescentou ela.

As agências também concordaram em expandir diretrizes para compartilhamento de dados entre operadores de criptomoedas, bancos e órgãos de segurança pública para ajudar a prevenir transferências para contas de mula suspeitas.

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Os congelamentos recentemente relatados ocorrem enquanto a Tailândia lançou uma campanha contra o chamado “dinheiro cinza”, intensificando a supervisão nos mercados de ouro físico e ativos digitais para fechar brechas de lavagem de dinheiro, reportou a Cointelegraph em 13 de janeiro.

Para atividades com criptomoedas, o governo ordenou que a SEC aplicasse rigorosamente a Travel Rule, exigindo que provedores licenciados de serviços de ativos digitais coletem e transmitam informações de identificação sobre o remetente e o destinatário de certas transações de ativos digitais, especialmente em transferências de carteira para carteira facilitadas por exchanges.

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