Índia prende cofundador da Darwin Labs em investigação de golpe GainBitcoin

O Central Bureau of Investigation (CBI) da Índia prendeu Ayush Varshney, cofundador e diretor de tecnologia da Darwin Labs Private Limited, em conexão com a investigação de longa duração sobre o esquema de fraude em criptomoedas GainBitcoin.

De acordo com um comunicado de imprensa divulgado na quarta-feira pela conta oficial do CBI no X, Varshney foi detido no aeroporto de Mumbai na segunda-feira enquanto tentava deixar a Índia após a emissão de uma Circular Look Out contra ele. Ele foi oficialmente preso e entregue ao CBI na terça-feira.

O CBI afirmou que a Darwin Labs desempenhou um papel fundamental na construção da infraestrutura tecnológica utilizada pelo suposto esquema, incluindo a plataforma de investidores GainBitcoin e ferramentas associadas usadas para gerenciar pagamentos e carteiras.

A prisão é o mais recente desenvolvimento na investigação da Índia sobre o esquema multimilionário GainBitcoin, um dos maiores supostos golpes de investimento em criptomoedas do país.

Fonte: CBI India

Investigadores conectam desenvolvedor à infraestrutura por trás do suposto esquema

De acordo com o CBI, o esquema GainBitcoin foi promovido através da Variabletech Pte. Ltd. e supostamente prometia aos investidores retornos mensais de cerca de 10% em Bitcoin (BTC) por até 18 meses. “Os fundos coletados dos investidores foram posteriormente apropriados indevidamente”, disse o CBI.

A agência afirmou que a Darwin Labs e seus cofundadores, incluindo Varshney, Sahil Baghla e Nikunj Jain, estavam envolvidos no design e implantação de um token de criptomoeda conhecido como MCAP, juntamente com seu respectivo contrato inteligente ERC-20.

O CBI acrescentou que a empresa também ajudou a desenvolver componentes essenciais da infraestrutura técnica da plataforma, incluindo o pool de mineração GBMiners.com, uma solução de pagamento em Bitcoin, a carteira Coin Bank Bitcoin e o site de investidores GainBitcoin usado para interagir com os participantes.

Caso de uma década envolveu 8.000 investidores e US$ 790 milhões

GainBitcoin surgiu em meados da década de 2010 como uma plataforma de investimento em mineração em nuvem que encorajava os usuários a comprar Bitcoin e depositá-lo no serviço em troca de rendimentos fixos prometidos.

O CBI alegou que o esquema acabou dependendo de um sistema de marketing multinível no qual os pagamentos estavam vinculados ao recrutamento de novos investidores. À medida que os novos depósitos diminuíram, a plataforma começou a substituir os pagamentos em Bitcoin pelo token interno MCAP, que tinha um valor significativamente menor.

A operação foi supostamente comandada por Amit Bhardwaj, um proeminente promotor inicial de Bitcoin na Índia, que faleceu em 2022 enquanto estava em liberdade provisória.

Em 26 de fevereiro de 2025, as autoridades indianas realizaram buscas em mais de 60 locais como parte da investigação sobre o esquema GainBitcoin.

Os investigadores afirmaram anteriormente que o caso envolvia 8.000 investidores, com perdas estimadas relatadas pelas autoridades na faixa de cerca de 6.606 crore de rúpias indianas (aproximadamente US$ 790 milhões).