Отдел по борьбе с преступностью Ахмедабада арестовал шестерых человек в рамках двух отдельных расследований киберпреступлений в этом месяце: одно связано с мошенничеством с криптовалютой на сумму почти 100 крор рупий (около 11 миллионов долларов), а другое — с бандой, которая подменяла настоящие товары из онлайн-доставок на подделки.
Два последовательных раскрытия совпали с тревожной национальной статистикой по кибермошенничеству. Онлайн-мошенничества обошлись индийцам в 22 495 крор рупий (2,48 миллиарда долларов) только в 2025 году, а Национальный портал сообщений о киберпреступлениях получил более 24 миллионов жалоб. Сумма превышает 55 000 крор рупий с учетом накопленных потерь за предыдущие годы.
В течение двух лет специалист по программному обеспечению избегал поимки
Сотрудники отдела по борьбе с преступностью задержали Суджита Шанкаррао Дева, также известного как Суджит Шанкаррао Джадав, 17 февраля 2026 года. Он был специалистом по программному обеспечению, родился в Сатаре, Махараштра, и проживал в районе Народа города Ахмедабад.
Дев стал разыскиваемым в 2021 году, когда против него была подана жалоба полицией Дахисара в Мумбаи. Он обещал жителям района Дахисар вернуть четырехкратную прибыль от их инвестиций в bitcoin и майнинговые программы. У него были сбережения более сотни человек. К моменту исчезновения группы они собрали около 100 крор рупий.
Ему удалось скрываться почти два года. Сотрудники в конечном итоге выследили его с помощью электронного слежения и наводок от полиции Мумбаи. Он был арестован возле аэропорта Ахмедабада.
В дополнение к положениям 3 и 4 Акта Махараштры о защите интересов вкладчиков, Дев в настоящее время обвиняется по статьям 406, 420, 34 и 120(B) Уголовного кодекса Индии.
Инвесторы пренебрегают осторожностью, реагируя на обещания гарантированной высокой прибыли. Деньги переводились через анонимные цифровые кошельки, хранились в холодных хранилищах или отправлялись за границу. Следователи продолжают искать лиц, которые помогали Деву организовать мошенничество, а также пытаются отследить деньги.
Банда нацелилась на крупные платформы электронной коммерции
Власти прекратили расследование, направленное на клиентов, совершавших покупки на сайтах таких как Flipkart и Amazon почти за неделю до ареста Дева.
Организация реализовала схему "подмена и обман". Для перехвата посылок в пути члены банды часто выдавали себя за курьеров или работали с настоящими доставщиками. Дорогие гаджеты, такие как ноутбуки, смартфоны и умные часы, доставались из упаковки и заменялись на муляжи или подделки.
Посылки выглядели неповрежденными после повторной упаковки. Настоящие товары затем незаметно выставлялись на продажу в другом месте.
Были арестованы пятеро мужчин: Рамлал, также известный как Ромил Гахлот, 27 лет; Манодж Кумар Мали, 30 лет; Бхарат Кумар Сундеша, 25 лет; Вишал Хасмукхбхай Панчал, 29 лет, из Сурата; и Вишал Канджибхай Баври из Ахмедабада.
Полиция изъяла настоящие и поддельные товары на сумму более 20,5 лакх рупий (в частности, среди изъятого — восемь настоящих мобильных телефонов, 25 муляжей телефонов, три муляжа наушников, 12 муляжей игровых процессоров, объектив для камеры и электрический фен, всего на сумму около 20,52 лакх рупий).
Еще двое из Джалора, установлено, что это Ришипал Бхати и Винод, все еще разыскиваются.
Банда, имеющая явные связи с Раджастханом, действовала в Ахмедабаде, Вадодаре и Сурате. Дело подчеркивает уязвимость в политике доставки и возврата онлайн-компаний.
Вместо того чтобы требовать видеозапись распаковки или проверки целостности пломбы, многие компании в основном полагаются на жалобы клиентов. Оценивается, что от 9 до 15 процентов всех возвратов — мошеннические.
Более широкая проблема
Оба случая демонстрируют, как хорошо организованные сети киберпреступности разрослись в Индии, привлекая людей из разных штатов и используя самые разные методы для атак на жертв. Значительная часть киберубытков в 2025 году была вызвана инвестиционным мошенничеством с криптовалютой, а схемы с доставкой и возвратом продолжают искать новые способы обмана системы.
Полиция предупредила людей быть осторожными с любыми предложениями гарантированной прибыли. Для инвестиций следует использовать только регулируемые платформы. Рекомендуется, чтобы интернет-покупатели записывали на видео процесс вскрытия посылок. В случае подозрения на мошенничество можно обратиться на национальную горячую линию по номеру 1930.
