Дорожня карта комплаєнсу для Bitget
Одна з найнадійніших криптобірж і маркетплейсів у світі
Ми в Bitget пишаємося тим, що є однією з найбезпечніших криптовалютних бірж у світі. Ми пишаємося тим, що нещодавно Forbes визнав нас однією з найнадійніших криптобірж і маркетплейсів у світі.
Наше зобов'язання з комплаєнсу
Наше зобов’язання щодо комплаєнсу є основою нашої діяльності, оскільки ми прагнемо створити безпечне середовище для наших користувачів.
Міжнародні ліцензії та дозволи
У межах цього зобов’язання Bitget успішно отримала регуляторні ліцензії та схвалення в усьому світі, адаптовані до різних напрямків нашого бізнесу. Це гарантує, що ми дотримуємося найвищих стандартів законодавства, комплаєнсу та етики: Ми усвідомлюємо важливість регуляторних стандартів для підвищення прозорості та довіри в криптоіндустрії і прагнемо будувати конструктивні відносини з регуляторами, щоб допомагати їм у формуванні та управлінні ризиками на ринках.
Безпечна платформа для всіх
В межах наших постійних зусиль щодо підвищення безпеки та відповідності ми активно подаємо заявки на додаткові регуляторні ліцензії у різних юрисдикціях. Ми переконані, що впровадження надійної регуляторної бази дозволить нам краще обслуговувати користувачів та сприяти загальній цілісності екосистеми цифрових активів.
Регуляторні ліцензії / дозволи
Bitget і надалі прагне гарантувати найвищий рівень безпеки та довіри, пропонуючи користувачам надійну платформу для криптовалютних операцій.
| Юрисдикція | Ліцензії / дозволи | Регулятор |
|---|---|---|
 Австралія | Реєстрація як біржа цифрових валют | Австралійський звітно-аналітичний центр транзакцій (AUSTRAC) |
 Італія | AML-реєстрація як постачальника послуг, повʼязаних із віртуальними валютами | Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
 Польща | Постачальник послуг віртуальних активів | Міністерство фінансів Польщі |
 Ель Сальвадор | Постачальник послуг, повʼязаних із Bitcoin (BSP) Постачальник послуг, пов'язаних з цифровими активами (DASP) | BSP: Центральний резервний банк (Banco Central de Reserva / BCR) DASP: Національна комісія цифрових активів (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
 Велика Британія | Платформа, схвалена FCA, що співпрацює з Уповноваженою особою для цілей Розділу 21 Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року | Управлінням з фінансового регулювання та нагляду Великобританії (FCA) |
 Болгарія | Постачальник послуг віртуальних активів | Національне агентство доходів, Болгарія |
 Литва | Постачальник послуг віртуальних активів | Центр реєстрів, Литва |
 Чеська Республіка | Постачальник послуг віртуальних активів | Чеський національний банк |
 Грузія (Тбіліська вільна економічна зона) | Обмін цифровими активами, послуги гаманців і постачальник послуг зберігання | Національний банк Грузії |
 Аргентина | Постачальник послуг віртуальних активів | Comisión Nacional de Valores (CNV) |
| Юрисдикція | Ліцензії / дозволи / Регулятор |
|---|---|
| Австралія | Реєстрація як біржа цифрових валют Австралійський звітно-аналітичний центр транзакцій (AUSTRAC) |
| Італія | AML-реєстрація як постачальника послуг, повʼязаних із віртуальними валютами Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM) |
| Польща | Постачальник послуг віртуальних активів Міністерство фінансів Польщі |
| Ель Сальвадор | Постачальник послуг, повʼязаних із Bitcoin (BSP)Постачальник послуг, пов'язаних з цифровими активами (DASP) BSP: Центральний резервний банк (Banco Central de Reserva / BCR)DASP: Національна комісія цифрових активів (Comisión Nacional de Activos Digitales / CNAD) |
| Велика Британія | Платформа, схвалена FCA, що співпрацює з Уповноваженою особою для цілей Розділу 21 Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року Управлінням з фінансового регулювання та нагляду Великобританії (FCA) |
| Болгарія | Постачальник послуг віртуальних активів Національне агентство доходів, Болгарія |
| Литва | Постачальник послуг віртуальних активів Центр реєстрів, Литва |
| Чеська Республіка | Постачальник послуг віртуальних активів Чеський національний банк |
| Грузія (Тбіліська вільна економічна зона) | Обмін цифровими активами, послуги гаманців і постачальник послуг зберігання Національний банк Грузії |
| Аргентина | Постачальник послуг віртуальних активів Comisión Nacional de Valores (CNV) |
Країни та регіони, де діють обмеження
Bitget прагне забезпечити дотримання санкційних вимог для підтримки безпечного торгового середовища для своїх користувачів. Платформа серйозно ставиться до комплаєнсу, активно відстежуючи та обмежуючи доступ із країн та регірнів, на які поширюються санкції чи регуляторні обмеження. Ознайомтеся з нашими Умовами використання, щоб переглянути актуальний список заборонених країн і регіонів. Це зобов’язання гарантує, що Bitget діє відповідно до закону та підтримує відповідальну торгівлю.
Підсумовуючи, ми не надаємо послуг особам чи організаціям, які входять до списків торгових ембарго, економічних санкцій, списків терористів або корумпованих іноземних посадовців (наприклад, Санкційний список Ради Безпеки ООН та списки, що ведуться урядовими агентствами, такими як Управління контролю за іноземними активами США [OFAC], або список заборонених осіб чи організацій Міністерства торгівлі США або Великої Британії, Європейського Союзу, Канади), а також особам, які проживають у будь-якій із заборонених країн, і компаніям, заснованим або таким, що здійснюють діяльність у них.
Заборонені країни — це країни та інші території, які Bitget може визначати та оновлювати час від часу, зокрема:
Канада (Альберта)
Крим
Донецьк
Луганськ
Куба
Гонконг
Іран
Північна Корея
Сінгапур
Судан
Ірак
Сполучені Штати
Лівія
Ємен
Афганістан
Центральноафриканська Республіка
Демократична Республіка Конго
Гвінея-Бісау
Гаїті
Ліван
Сомалі
Південний Судан
Ознайомтеся з нашими Умовами використання, щоб переглянути актуальний список заборонених країн та регіонів.
KYC
Bitget зобов’язує всіх користувачів пройти KYC задля дотримання законодавчих і нормативних вимог, які охоплюють правила протидії відмиванню грошей, фінансування тероризму та санкції.
Bitget зобов'язується дотримуватися чинних законодавчих та нормативних вимог у всіх юрисдикціях, де вона здійснює діяльність. Ми впровадили надійну програму комплаєнсу, щоб захистити компанію, користувачів і всю екосистему цифрових активів від можливого зловживання.
Крім того, Bitget впровадила наступні заходи захисту та контролю для запобігання та виявлення будь-яких спроб неправомірного використання платформи з метою вчинення фінансових злочинів (перелік не є вичерпним):
Контроль за боротьбою з відмиванням грошей
Знай свого клієнта (KYC)
Перевірка імені за санкційними списками, списками політично значущих осіб та списками негативних новин
Моніторинг транзакцій (TM)
Моніторинг транзакцій в мережі (KYT)
Повідомлення про підозрілі транзакції (STR)
Обов'язкове періодичне навчання комплаєнсу для всіх співробітників
Щоб допомогти користувачам розібратися з процедурою KYC і зрозуміти його важливість, Bitget створила ряд освітніх ресурсів. Детальні інструкції можна знайти тут:
Контроль за боротьбою з відмиванням грошей
Bitget розробила глобальну Програму моніторингу транзакцій, яка складається з провідних галузевих сторонніх постачальників, таких як Chainalysis. Програма, заснована на підході, орієнтованому на ризики, відстежує потенційні ознаки підозрілої активності в режимі реального часу. Група комплаєнсу аналізує інформацію за конкретними акаунтами та пов’язаними транзакціями для виявлення потенційно незвичайної або підозрілої активності. Для діяльності з підвищеним ризиком відмивання грошей чи фінансування тероризму такі клієнти підлягають додатковій перевірці та заходам належної обачності.
Більш детальну інформацію про партнерство з Chainalysis можна знайти на сторінці Bitget покращує комплаєнс, щоб підвищити довіру користувачів.
Співпраця з правоохоронними органами
Bitget активно співпрацює з міжнародними правоохоронними органами, щоб допомогти розслідуванням, заморожуючи акаунти, пов’язані з викраденими коштами, й надаючи відповідну інформацію. Щоб підвищити ефективність перевірки співробітників правоохоронних органів і спростити запити, водночас захищаючи конфіденційність користувачів, у липні 2024 року Bitget Compliance перейшла на професійні рішення Kodex.
Будь ласка, прочитайте Інструкцію щодо запитів правоохоронних органів для отримання детальної інформації про те, як подати запит.
Служба підтримки
Нам важливі всі ваші відгуки. Якщо у вас є скарги, проблеми або загальні запити, звертайтеся до нашої цілодобової служби підтримки з професійними агентами. Ви можете звернутися до них через цілодобовий онлайн-чат або надіслати листа на support@bitget.com.
Онлайн-підтримка
