Chi nhánh Phòng chống Tội phạm mạng của Ahmedabad đã bắt giữ sáu người trong hai cuộc điều tra tội phạm mạng riêng biệt trong tháng này, một vụ liên quan đến một vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá gần 100 crore rupee (khoảng 11 triệu đô la Mỹ), và một vụ khác liên quan đến một băng nhóm tráo đổi hàng thật từ các đơn hàng trực tuyến bằng hàng giả.
Những vụ triệt phá liên tiếp này trùng hợp với các thống kê đáng báo động về tội phạm mạng trên toàn quốc. Các vụ lừa đảo trực tuyến đã khiến người dân Ấn Độ thiệt hại 22.495 crore rupee (2,48 tỷ đô la Mỹ) chỉ riêng trong năm 2025, và Cổng thông tin Báo cáo Tội phạm mạng Quốc gia đã nhận được hơn 24 triệu đơn khiếu nại. Tổng số thiệt hại vượt quá 55.000 crore rupee do các khoản lỗ tích lũy từ các năm trước.
Chuyên gia phần mềm lẩn tránh bị bắt trong hai năm
Các sĩ quan thuộc Phòng chống Tội phạm đã bắt giữ Sujit Shankarrao Dev, còn được biết đến với tên Sujit Shankarrao Jadav, vào ngày 17 tháng 2 năm 2026. Ông ta là một chuyên gia phần mềm sinh ra ở Satara, Maharashtra, đã sinh sống tại khu vực Naroda, Ahmedabad.
Dev trở thành đối tượng bị truy nã vào năm 2021 khi một đơn khiếu nại được nộp chống lại ông ta bởi cảnh sát Dahisar ở Mumbai. Ông ta đã hứa với cư dân ở khu vực Dahisar rằng họ sẽ nhận được gấp bốn lần khoản đầu tư ban đầu vào bitcoin và các chương trình đào bitcoin. Ông ta đã lấy tiền tiết kiệm của hơn một trăm người. Khi nhóm này biến mất, họ đã tích lũy được khoảng 100 crore rupee.
Ông ta đã lẩn trốn gần hai năm. Các sĩ quan cuối cùng đã truy vết ông ta bằng cách sử dụng giám sát điện tử và thông tin mật từ cảnh sát Mumbai. Ông ta bị bắt gần sân bay Ahmedabad.
Bên cạnh các quy định 3 và 4 của Đạo luật Bảo vệ Lợi ích Người gửi tiền bang Maharashtra, Dev hiện đang bị truy tố theo các điều 406, 420, 34, và 120(B) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ.
Các nhà đầu tư bỏ qua sự thận trọng trước những lời hứa về lợi nhuận lớn được đảm bảo. Tiền được chuyển qua các ví điện tử ẩn danh, được lưu trữ trong ví lạnh hoặc chuyển ra nước ngoài. Các nhà điều tra vẫn đang nỗ lực tìm ra những người đã hỗ trợ Dev thực hiện vụ lừa đảo và truy vết số tiền này.
Băng nhóm nhắm vào các nền tảng thương mại điện tử lớn
Nhà chức trách đã kết thúc một cuộc điều tra nhắm vào khách hàng mua hàng trên các trang web như Flipkart và Amazon gần một tuần trước khi Dev bị bắt.
Tổ chức này thực hiện chiêu trò “đánh tráo và lừa đảo”. Để đánh chặn các gói hàng trong quá trình vận chuyển, các thành viên thường giả làm nhân viên giao hàng hoặc hợp tác với các nhân viên giao hàng thật. Những thiết bị đắt tiền như máy tính xách tay, điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh bị lấy ra khỏi bao bì và thay thế bằng hàng giả hoặc hàng nhái.
Các gói hàng khi giao đến trông như chưa bị xâm phạm sau khi được dán lại. Hàng thật được lặng lẽ bán ở nơi khác.
Năm người bị bắt giữ: Ramlal, còn gọi là Romil Gahlot, 27 tuổi; Manoj Kumar Mali, 30 tuổi; Bharat Kumar Sundesha, 25 tuổi; Vishal Hasmukhbhai Panchal, 29 tuổi, đến từ Surat; và Vishal Kanjibhai Bavri đến từ Ahmedabad.
Cảnh sát đã thu hồi các mặt hàng thật và giả trị giá hơn 20,5 lakh rupee (cụ thể, các mặt hàng bao gồm tám điện thoại di động thật, 25 điện thoại mô hình, ba tai nghe mô hình, 12 bộ vi xử lý chơi game mô hình, một ống kính máy ảnh và một máy sấy tóc điện, tổng giá trị khoảng 20,52 lakh rupee).
Hai người khác đến từ Jalore, được xác định là Rishipal Bhati và Vinod, vẫn đang bị truy tìm.
Băng nhóm này có liên kết rõ ràng với Rajasthan, hoạt động tại Ahmedabad, Vadodara và Surat. Vụ việc cho thấy những điểm yếu trong chính sách giao hàng và trả hàng của các công ty trực tuyến.
Thay vì yêu cầu video mở hộp hoặc kiểm tra tem niêm phong, nhiều doanh nghiệp chủ yếu dựa vào khiếu nại từ khách hàng. Ước tính có khoảng 9 đến 15 phần trăm tất cả các đơn trả lại là lừa đảo.
Một vấn đề rộng lớn hơn
Cả hai vụ việc đều cho thấy mức độ phát triển của các mạng lưới tội phạm mạng có tổ chức ở Ấn Độ, thu hút cá nhân từ nhiều bang khác nhau và sử dụng các thủ đoạn rất đa dạng nhằm vào nạn nhân. Một phần lớn thiệt hại do tội phạm mạng trong năm 2025 xuất phát từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, và các chiêu trò lừa đảo trong giao hàng và trả hàng vẫn liên tục nghĩ ra cách mới để lợi dụng hệ thống.
Cảnh sát cảnh báo người dân nên đề phòng mọi lời mời gọi lợi nhuận đảm bảo. Chỉ nên đầu tư qua các nền tảng được quản lý. Nên khuyến khích khách hàng mua sắm trực tuyến quay video khi mở gói hàng. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, có thể liên hệ đường dây nóng quốc gia 1930.
