Cách hoàn tất quy trình Thẩm định nâng cao (EDD) cho tài khoản Bitget - Hướng dẫn ứng dụng

[Thời gian đọc ước tính: 3 phút]

Bài viết này cung cấp hướng dẫn từng bước về cách hoàn thành quy trình thẩm định nâng cao (EDD) trên ứng dụng di động Bitget.

Thẩm định nâng cao (EDD) là gì?

Thẩm định nâng cao (EDD) là một quy trình xác minh bổ sung bắt buộc đối với người dùng, giao dịch hoặc hoạt động tài khoản có rủi ro cao hơn. Quá trình này bao gồm việc cung cấp thông tin chi tiết hơn và các giấy tờ hỗ trợ để xác minh tính hợp pháp của nguồn tiền, nguồn gốc tài sản và hành vi giao dịch của bạn.

Hoàn thành quy trình EDD giúp đảm bảo tài khoản của bạn luôn an toàn, các giao dịch diễn ra suôn sẻ và Bitget có thể tiếp tục cung cấp môi trường giao dịch an toàn cho mọi người dùng.

Hướng dẫn cách hoàn thành EDD trên ứng dụng di động Bitget

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Bitget

1. Đăng nhập vào tài khoản Bitget của bạn và nhấp vào ảnh đại diện hồ sơ ở góc trên bên trái.

2. Chọn Xác minh danh tính trong mục Hồ sơ.

3. Nhấp [Xác minh] để bắt đầu quy trình thẩm định.

Bước 2: Tải lên Bằng chứng địa chỉ

1. Nhấp vào [Tiếp theo] để bắt đầu xác minh Bằng chứng địa chỉ của bạn.

2. Chọn quốc gia cư trú của bạn từ menu thả xuống.

3. Cung cấp bằng chứng địa chỉ của bạn. Các giấy tờ chứng minh Bằng chứng địa chỉ hợp lệ phải có ngày cấp trong vòng 3 tháng. Ví dụ bao gồm:

• Hóa đơn tiện ích

• Sao kê ngân hàng

• Sao kê thẻ tín dụng

• Tờ khai thuế

• Hóa đơn internet, truyền hình cáp hoặc điện thoại

• Hóa đơn thuế hội đồng

• Giấy tờ chứng minh cư trú do chính phủ cấp, v.v.

4. Bổ sung thêm thông tin vào cột "Ghi chú" (nếu có).

5. Nhấp vào [Tiếp theo] để tiếp tục.

Bước 3: Tải lên nguồn tiền

1. Chọn nguồn tiền chính của bạn từ menu thả xuống.

2. Vui lòng tải lên (các) giấy tờ chứng minh liên quan để chứng minh nguồn tiền của bạn.

3. Bổ sung thêm thông tin vào cột "Ghi chú" (nếu có).

4. Nhấp vào [Tiếp theo] để tiếp tục.

Bước 4: Tải lên nguồn tài sản

1. Hãy chọn nguồn tài sản chính của bạn từ menu thả xuống.

2. Vui lòng tải lên (các) giấy tờ chứng minh liên quan để chứng minh nguồn tài sản của bạn.

3. Bổ sung thêm thông tin vào cột "Ghi chú" (nếu có).

4. Nhấp [Gửi] để hoàn tất việc gửi EDD.

Bước 5: Gửi để xem xét

1. Sau khi hoàn thành tất cả các bước, trạng thái hồ sơ của bạn sẽ chuyển sang Đang xem xét.

2. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email sau khi quá trình xác minh cá nhân của bạn được chấp thuận hoặc nếu cần thêm thông tin, quá trình xử lý thường mất 1-2 ngày làm việc.

Bước 6: Kiểm tra trạng thái xem xét

Bạn có thể kiểm tra trạng thái xem xét bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào ứng dụng Bitget và truy cập trang Xác minh danh tính. Nếu cần thêm tài liệu hoặc thông tin, chúng tôi sẽ trả lại đơn đăng ký cho bạn kèm theo lý do từ chối được đánh dấu rõ bằng màu đỏ. Một thông báo cũng sẽ được gửi đến địa chỉ email Bitget mà bạn đã đăng ký, bao gồm danh sách chi tiết các lý do từ chối để bạn tham khảo.

• Bạn có thể xem lại lý do bị từ chối trong quá trình gửi lại đơn EDD trên ứng dụng Bitget.

Câu hỏi thường gặp

1. Thẩm định nâng cao (EDD) là gì?

Thẩm định nâng cao (EDD) là một cấp độ thẩm định bổ sung cần thiết đối với các khách hàng, giao dịch hoặc hoạt động tài khoản có rủi ro cao hơn. Việc này bao gồm thu thập thông tin chi tiết hơn để đảm bảo tính hợp pháp của tài sản và hành vi giao dịch của người dùng.

2. Tại sao tôi cần hoàn thành EDD?

EDD là yêu cầu bắt buộc để tuân thủ các quy định AML/CTF và đảm bảo tính hợp pháp của số tài sản bạn đang sử dụng. Điều này giúp bảo vệ cả bạn và các tiêu chuẩn tuân thủ của Bitget.

3. Những định dạng và kích thước tệp nào được hỗ trợ?

Các định dạng được hỗ trợ: JPG, PNG, PDF. Nếu bất kỳ tệp nào vượt quá 20MB, vui lòng chia thành các tệp nhỏ hơn và tải lên riêng lẻ.

4. Quá trình xem xét EDD mất bao lâu?

Quá trình xem xét EDD thường mất 1-2 ngày làm việc sau khi gửi, với điều kiện mọi thông tin đều rõ ràng và đầy đủ.

5. Nếu tôi không gửi EDD đúng hạn thì sao?

Nếu EDD không được hoàn tất trong khung thời gian quy định, một số tính năng trong tài khoản của bạn, chẳng hạn như giao dịch, có thể bị hạn chế tạm thời cho đến khi EDD được hoàn tất thành công.

6. Các tài liệu có cần phải bằng tiếng Anh không?

Chúng tôi chấp nhận tài liệu bằng các ngôn ngữ khác miễn là thông tin chính rõ ràng và dễ đọc. Bản dịch được chứng thực không bắt buộc, trừ khi đội ngũ Tuân thủ Bitget yêu cầu cụ thể trong những trường hợp ngoại lệ.

7. Tôi có thể che thông tin nhạy cảm không?

Bạn có thể che dữ liệu nhạy cảm không liên quan (ví dụ: các giao dịch không liên quan), nhưng các thông tin quan trọng như tên, địa chỉ cư trú, số tài khoản, người phát hành tài liệu và các bản ghi giao dịch liên quan phải được hiển thị đầy đủ. Việc che thông tin quá mức sẽ dễ dẫn đến việc bị từ chối.

8. Tôi có thể gửi ảnh chụp màn hình giấy tờ không?

Ảnh chụp màn hình chỉ được chấp nhận nếu tất cả thông tin cần thiết đều hiển thị rõ ràng.