منصات العملات الرقمية في تايلاند تجمّد 10 آلاف حساب في حملة لمكافحة غسيل الأموال: تقرير

أفادت تقارير بأن مشغلي منصات العملات المشفرة في تايلاند قاموا بتجميد أكثر من 10,000 حساب يُشتبه في استخدامها لغسل الأموال غير المشروعة، وذلك في إطار تكثيف جهود البلاد لمكافحة ما يسمى بحسابات “السمسار” أو “الحسابات القشرية”.

جاءت عمليات التجميد بعد تطبيق إجراءات فحص أشد صرامة تهدف إلى إبطاء التحويلات المالية المشفرة المشبوهة وفرض عمليات تحقق إضافية بموجب سياسة اعرف عميلك (Know Your Customer) قبل إتمام المعاملات عالية المخاطر، وذلك بحسب تقارير محلية من بانكوك بوست يوم الثلاثاء.

وساعدت هذه الإجراءات الصارمة المشغلين في تحديد وتجميد أكثر من 10,000 حساب يُشتبه في كونها حسابات سمسار، وفق ما ذكره Att Thongyai Asavanund، الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin Thailand ورئيس الجمعية التجارية لمشغلي الأصول الرقمية التايلندية (TDO)، لصحيفة بانكوك بوست.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود سابقة قامت بها هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلندية والجمعية التجارية لمشغلي الأصول الرقمية (TDO) للحد من عمليات غسل الأموال وخداع المستثمرين المتعلقة بالأصول الرقمية. ففي فبراير 2025، قالت الهيئة إنها تعاونت مع TDO، وبنك تايلاند، ومكتب التحقيقات في الجرائم السيبرانية، والمكتب المركزي للتحقيقات، ومكتب مكافحة غسيل الأموال، وجمعية المصرفيين التايلنديين لوضع تدابير إضافية لحماية ضد حسابات السمسار.

وأدت تلك الجهود إلى أن قام مشغلو الأصول الرقمية في تايلاند بتجميد ما مجموعه 47,692 حساب سمسار في عام 2025.

دليل أعضاء TDO. المصدر: TDO.or

تمثل الجمعية التجارية لمشغلي الأصول الرقمية التايلندية (TDO) مشغلي الأصول الرقمية المرخصين في تايلاند، بما في ذلك منصات التداول والوسطاء.

وقد تواصلت Cointelegraph مع TDO للتعليق حول القيمة الإجمالية للأموال المجمدة لكنها لم تتلق رداً حتى وقت النشر.

ذات صلة: تايلاند توافق على العملات المشفرة كأصول أساسية في أسواق المشتقات

تعاون هيئة الأوراق المالية والبورصات والجمعية التجارية لمواجهة حسابات السمسار المشفرة

خلال ورشة العمل في فبراير 2025، تعاونت الهيئة والجمعية مع جهات رقابية أخرى ووكالات شرطة ومجموعات مصرفية لتطوير تدابير إضافية لتحديد وتقييد الحسابات المشبوهة.

وقالت Jomkwan Kongsakul، نائب الأمين العام للهيئة: “قامت الهيئة التجارية والجمعية بتطوير إرشادات مشتركة لمراقبة والتحقيق في الحسابات المشبوهة”.

وأضافت: “في اجتماع اليوم، وبالإضافة إلى رفع معايير الصناعة لمواجهة حسابات السمسار الرقمية، قمنا بإصدار تدابير لمعالجة أنواع مختلفة من حسابات السمسار ضمن إطار زمني معجل”.

واتفقت الجهات أيضًا على توسيع إرشادات تبادل البيانات بين مشغلي العملات المشفرة والبنوك والوكالات الأمنية بهدف منع التحويلات إلى الحسابات المشبوهة.

ذات صلة: Bithumb تواجه توقيفاً جزئياً محتملاً لمدة ستة أشهر في كوريا الجنوبية

تأتي عمليات التجميد الأخيرة في ظل إطلاق تايلاند حملة ضد ما يُسمى بـ “الأموال الرمادية”، من خلال تشديد الرقابة على أسواق الذهب الفعلية والأصول الرقمية لسد الثغرات أمام عمليات غسل الأموال، بحسب ما أفادت Cointelegraph في 13 يناير.

وفيما يخص نشاط العملات المشفرة، أمرت الحكومة هيئة الأوراق المالية بفرض تطبيق قاعدة التحويل (Travel Rule) بشكل صارم، والتي تتطلب من مقدمي خدمات الأصول الرقمية المرخصين جمع وإرسال معلومات التعريف حول المرسل والمستلم في بعض معاملات الأصول الرقمية، وخاصة في عمليات التحويل من محفظة إلى أخرى التي تُجرى عبر المنصات.

مجلة: كيف تغيرت قوانين العملات المشفرة في 2025 — وكيف ستتغير في 2026