Cabang Kejahatan Ahmedabad telah menangkap enam orang dalam dua penyelidikan kejahatan siber terpisah bulan ini, satu terkait dengan penipuan cryptocurrency senilai hampir Rs 100 crore (atau sekitar $11 juta), dan satu lagi melibatkan sebuah geng yang menukar produk asli dari pengiriman online dengan barang palsu.
Pengungkapan beruntun ini bertepatan dengan statistik penipuan siber nasional yang mengkhawatirkan. Penipuan online mengakibatkan kerugian bagi warga India sebesar Rs22.495 crore ($2,48 miliar) hanya pada tahun 2025, dan Portal Pelaporan Kejahatan Siber Nasional menerima lebih dari 24 juta aduan. Total kerugian melebihi Rs 55.000 crore karena kerugian kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya.
Selama dua tahun, seorang spesialis perangkat lunak menghindari penangkapan
Petugas dari Crime Branch menahan Sujit Shankarrao Dev, juga dikenal sebagai Sujit Shankarrao Jadav, pada 17 Februari 2026. Ia adalah seorang spesialis perangkat lunak kelahiran Satara, Maharashtra yang telah tinggal di daerah Naroda, Ahmedabad.
Dev menjadi buronan pada tahun 2021 ketika sebuah pengaduan diajukan terhadapnya oleh polisi Dahisar di Mumbai. Ia telah menjanjikan kepada warga daerah Dahisar empat kali lipat dari investasi awal mereka dalam bitcoin dan program mining. Ia memegang tabungan lebih dari seratus orang. Saat kelompok tersebut menghilang, mereka telah mengumpulkan sekitar Rs 100 crore.
Ia berhasil menghindari penangkapan selama hampir dua tahun. Petugas akhirnya melacak dia dengan menggunakan pengawasan elektronik dan informasi dari polisi Mumbai. Ia ditangkap di dekat Bandara Ahmedabad.
Selain pasal 3 dan 4 dari Maharashtra Protection of Interest of Depositors Act, Dev saat ini didakwa berdasarkan pasal 406, 420, 34, dan 120(B) dari Indian Penal Code.
Investor mengabaikan kehati-hatian karena tergiur janji keuntungan besar yang dijamin. Uang ditransfer melalui dompet digital anonim, disimpan dalam cold storage, atau dikirim ke luar negeri. Penyelidik masih berupaya menemukan orang-orang yang membantu Dev menjalankan penipuan dan melacak uang tersebut.
Geng menargetkan platform e-commerce besar
Otoritas menghentikan penyelidikan yang ditujukan kepada pelanggan yang melakukan pembelian di situs web seperti Flipkart dan Amazon hampir satu minggu sebelum penangkapan Dev.
Organisasi ini menjalankan skema “switch and scam”. Untuk mencegat paket dalam perjalanan, anggota sering menyamar sebagai kurir atau bekerja sama dengan kurir asli. Gadget mahal seperti laptop, smartphone, dan smartwatch dikeluarkan dari kemasannya dan digantikan dengan barang dummy atau palsu.
Paket tampak tidak rusak saat dikirim setelah disegel ulang. Produk asli kemudian dijual diam-diam di tempat lain.
Lima pria ditangkap: Ramlal, juga dikenal sebagai Romil Gahlot, 27 tahun; Manoj Kumar Mali, 30 tahun; Bharat Kumar Sundesha, 25 tahun; Vishal Hasmukhbhai Panchal, 29 tahun, dari Surat; dan Vishal Kanjibhai Bavri dari Ahmedabad.
Polisi menyita barang asli dan palsu senilai lebih dari Rs 20,5 lakh (khususnya, barang-barang termasuk delapan ponsel asli, 25 ponsel dummy, tiga earbuds dummy, 12 prosesor gaming dummy, sebuah lensa kamera, dan sebuah pengering rambut listrik, dengan nilai sekitar Rs 20,52 lakh).
Dua orang lainnya dari Jalore, diidentifikasi sebagai Rishipal Bhati dan Vinod, masih dalam pencarian.
Dengan keterkaitan yang jelas ke Rajasthan, geng ini beroperasi di Ahmedabad, Vadodara, dan Surat. Kasus ini menyoroti kelemahan dalam kebijakan pengiriman dan pengembalian perusahaan online.
Alih-alih meminta rekaman pembukaan paket atau keutuhan segel, banyak perusahaan hanya mengandalkan keluhan pelanggan. Diperkirakan antara 9 hingga 15 persen dari seluruh pengembalian adalah penipuan.
Masalah yang lebih luas
Kedua kasus ini menunjukkan bagaimana jaringan kejahatan siber yang terorganisir telah berkembang di India, menarik individu dari berbagai negara bagian dan menggunakan berbagai macam taktik untuk menargetkan korban. Sebagian besar kerugian siber di tahun 2025 disebabkan oleh penipuan investasi cryptocurrency, dan skema pengiriman serta pengembalian masih terus menemukan cara baru untuk mengeksploitasi sistem.
Polisi memperingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran keuntungan pasti. Hanya platform yang teregulasi yang sebaiknya digunakan untuk investasi. Direkomendasikan agar pelanggan internet merekam diri mereka sendiri saat membuka paket pengiriman. Hotline nasional dapat dihubungi di 1930 jika seseorang mencurigai adanya penipuan.
