Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto menjelaskan, kedua entitas tersebut diduga menggunakan modus impersonasi atau penyalahgunaan nama perusahaan asing berizin untuk menarik dana masyarakat.
AMG Pantheon diketahui melakukan impersonasi terhadap Pantheon Ventures, perusahaan penasihat investasi internasional yang berizin di Amerika Serikat, Singapura, dan Jepang.
Advertisement
""Satgas PASTI menegaskan, Pantheon Ventures tidak menjalankan perdagangan aset kripto di Indonesia dan tidak memiliki keterkaitan dengan pihak yang menggunakan nama AMG Pantheon," jelas Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).
Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa AMG Pantheon menawarkan aktivitas trading harian melalui aplikasi yang diduga bersifat fiktif. Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.
Dalam praktiknya, anggota AMG Pantheon diarahkan membuka akun di Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) resmi di Indonesia. Mereka kemudian diminta melakukan deposit untuk membeli USDT, yang selanjutnya ditransfer ke wallet milik AMG Pantheon.
Setelah itu, anggota diwajibkan mendaftar pada aplikasi yang disebarkan oleh leader untuk melakukan trading harian yang diduga tidak nyata.
Skema Member-Get-Member
Sementara itu, Mbastack Periklanan Kreatif Terbatas (MBA) diduga mengatasnamakan MBAStack Limited, perusahaan agensi periklanan berizin di Inggris.
Meski memiliki legalitas sebagai perseroan perorangan di Serang, Banten, kegiatan MBA dinilai tidak sesuai izin usaha dan tidak terdaftar sebagai PSE.
MBA menjalankan skema member-get-member berjenjang dengan mewajibkan anggota melakukan deposit dana untuk memperoleh bonus. Tidak terdapat produk riil, melainkan tugas mereviu hotel dan destinasi wisata melalui aplikasi.
Advertisement
Akses Diblokir, Masyarakat Diminta Waspada
Menindaklanjuti temuan tersebut, Satgas PASTI menghentikan seluruh aktivitas AMG Pantheon dan MBA serta memblokir akses aplikasi maupun tautan terkait.
Satgas juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut. Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melapor kepada pihak berwenang.
Selain itu, Satgas PASTI kembali mengimbau masyarakat agar waspada terhadap tawaran investasi dengan imbal hasil tinggi dan tidak logis, terutama yang mengatasnamakan perusahaan asing.
Jika menemukan indikasi investasi ilegal atau pinjaman online bodong, masyarakat dapat melapor melalui situs sipasti.ojk.go.id atau layanan Kontak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 157.
Sementara korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id guna mempercepat pemblokiran rekening pelaku.
