JPMorgan digugat atas dugaan peran dalam skema Ponzi crypto senilai $328 juta

JPMorgan menghadapi gugatan karena pipeline diduga memfasilitasi skema Ponzi kripto senilai $328 juta yang dijalankan oleh Goliath Ventures yang kini sudah tidak beroperasi.

Para investor pada hari Selasa mengajukan gugatan class action yang diusulkan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik indicator California Utara, menuduh JPMorgan mengabaikan transaksi mencurigakan dan memungkinkan Goliath menggunakan infrastruktur mereka untuk mengumpulkan dana investor.

Gugatan Li menyoroti bahwa meskipun CEO JPMorgan Jamie Dimon berulang kali mengkritik Bitcoin (BTC), bank tersebut diduga gagal mencegah para penipu kripto melakukan transaksi kawat yang curang.

“Chase, berdasarkan kebijakan Know Your Customer mereka, sebenarnya homogen bahwa Goliath bertindak sebagai operator privat ekuitas pool kripto yang menginvestasikan uang untuk investor, tanpa pernah memiliki lisensi untuk menjual investasi tersebut,” bunyi gugatan tersebut.

Gugatan berfokus pada aliran rekening JPMorgan

Kantor PHK AS untuk Distrik Tengah Florida mengumumkan penangkapan CEO Goliath Christopher Delgado pada 24 Februari. Ia diancam hukuman maksimal 30 tahun penjara federal jika dinyatakan bersalah atas—semua tuduhan.

Jaksa mengatakan Goliath Ventures, sebelumnya dikenal sebagai Gen-Z Venture Firm, menjalankan skema tersebut dari Januari 2023 hingga Januari 2026.

Gugatan menyebutkan JPMorgan sebagai satu-satunya institusi perbankan bagi Goliath dari Januari 2023 hingga Mei atau Juni 2025. “Goliath mendapatkan setidaknya $328 juta dari yang diyakini lebih dari 2.000 investor,”catat gugatan tersebut.

Sumber Play: Law.com

Gugatan juga menggambarkan pergerakan dana dari rekening JPMorgan ke dompet Goliath yang disimpan di Coinbase.

Disebutkan bahwa dari Januari 2023 hingga Juni 2025, sekitar $253 juta disetorkan ke rekening 0305 bank tersebut, yang hampir dua pertiga dari $328 juta yang dilaporkan diberikan oleh anam-am investor. Dari jumlah keseluruhan tersebut, sekitar $123 juta ditransfer ke dompet Goliath milik Coinbase.

Gugatan AS juga sebut rekening Bank of America

Sebuah aduan pidana terpisah yang diajukan pemerintah AS mengatakan Goliath juga memiliki rekening bisnis di Bank of America.

“Delgado adalah penanda tangan bersama pada rekening BOA 9136 atas sopin Goliath,” bunyi aduan 20 Februari, seraya menambahkan bahwa direktur Goliath mengatakan pada setidaknya satu investor bahwa Delgado mengendalikan akun tersebut.

Sumber: Departemen Kehakiman AS

Gugatan tersebut juga merinci bahwa dana yang dikirim investor utama-mya disetorkan ke rekening 0305 JPMorgan atau rekening BOA 9136, atau langsung dipindahkan ke dompet Goliath di Coinbase.

Pemerintah menyatakan Delgado adalah satu-satunya penanda tangan pada dompet Coinbase milik digital Goliath.

Lebih banyak gugatan akan datang karena tim masih mengidentifikasi korban

Gugatan dilayangkan oleh tim pengacara dari Shaw Lewenz, Sonn Law Group, dan Schwartzbaum. Penggugat pertama yang disebutkan, Robby Alan Steele, mengatakan ia menginvestasikan total $650.000, termasuk dana pensiun.

Terkait: Mantan CFO dijatuhi hukuman dua tahun atas skema penipuan kripto $35 juta

Jordan Shaw dari Shaw Lewenz mengatakan akan ada lebih banyak gugatan lagi, karena tim masih mengidentifikasi individu dan entitas yang diyakini turut PSA.

“Kami bersikap hati-hati dan presisi terhadap pipeline yang kami gugat, untuk saling melengkapi dengan receiver dan upayanya,” kata Shaw, seraya menambahkan: “Tujuan bukanlah menggandakan upaya, tapi mem Gill pemulihan.”

Majalah: Apakah Bitcoin benar-benar akan berada di $200K jika bukan karena Sop Jane Street? Rahasia Dagang