Itinatampok ng DOJ ang Tatlong Kaso ng Cryptocurrency sa 'America First' Inisyatiba Laban sa Panlilinlang

Itinampok ng DOJ ang Pagtaas ng mga Kaso ng Panlilinlang na Kaugnay ng Crypto

Ang U.S. Department of Justice (DOJ) ay nagbigay-diin sa tatlong malalaking kaso ng panlilinlang na kinasasangkutan ng cryptocurrency sa kanilang 2025 Year in Review na inilabas noong Huwebes. Binibigyang-diin ng ulat ang pagtaas ng mga hakbang sa pagpapatupad ng batas habang lalong nagiging konektado ang mga digital asset sa mga tradisyonal na krimeng pinansyal.

Ayon sa Criminal Division Fraud Section ng DOJ, noong nakaraang taon ay nakapagtala ng walang kapantay na bilang ng mga kaso, kung saan 265 na indibidwal ang kinasuhan at ang kabuuang layunin ng panlilinlang ay lumampas sa $16 bilyon—higit doble sa bilang noong nakaraang taon.

Espesyal na Yunit na Tumutugon sa Krimeng Pinansyal

Ang Fraud Section ay binubuo ng apat na dedikadong koponan: ang Foreign Corrupt Practices Act Unit, ang Market, Government, and Consumer Fraud Unit, ang Health and Safety Unit, at ang Health Care Fraud Unit. Ang huli ay humawak ng mga kasong kinasasangkutan ng pagsamsam ng mga cryptocurrency asset.

Binibigyang-diin ng ulat ang lumalawak na impluwensya ng mga digital currency sa mga malakihang panlilinlang.

Mga Kilalang Kaso na Kinasasangkutan ng Cryptocurrency

• Amniotic Wound Allograft Scheme: Sina Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz, at Jorge Kinds ay kinasuhan ng pag-oorganisa ng $1 bilyong panlilinlang na kinasasangkutan ng hindi kinakailangang mga medical graft, na nagresulta sa higit $600 milyon na maling bayad mula sa Medicare. Nasamsam ng mga awtoridad ang higit $7.2 milyon na asset, kabilang ang pondo sa bangko at cryptocurrency.
• National Health Care Fraud Takedown: Sa pinakamalaking operasyon ng DOJ sa ganitong uri, 324 na tao ang kinasuhan kaugnay ng mga panlilinlang na umabot sa higit $14.6 bilyon na layunin ng pagkalugi. Nasamsam ng mga awtoridad ang mahigit $245 milyon sa cash, mga luxury item, cryptocurrency, at iba pang mahahalagang bagay.
• Wolf Capital Ponzi Scheme: Si Travis Ford, dating CEO ng Wolf Capital, ay hinatulan ng limang taong pagkakakulong dahil sa pag-oorganisa ng $9.4 milyong cryptocurrency investment scam na niloko ang humigit-kumulang 2,800 investor sa pangakong araw-araw na kita, ngunit sa huli ay nagamit ang pondo para sa pansariling interes.

Mga Tugon ng Lehislatura at Regulasyon

Ang mga pagsisikap na ito sa pagpapatupad ng batas ay kasabay ng mga inisyatiba ng lehislatura upang labanan ang panlilinlang sa cryptocurrency. Nitong nakaraang buwan, sina Senador Elissa Slotkin (D-MI) at Jerry Moran (R-KS) ay nagpanukala ng bipartisan na SAFE Crypto Act, na layuning bumuo ng federal task force sa loob ng 180 araw upang labanan ang mga crypto scam sa pamamagitan ng koordinadong pagkilos sa iba't ibang sektor.

Dagdag pa rito, nanawagan si Manhattan District Attorney Alvin Bragg sa mga mambabatas ng estado na gawing kriminal ang mga hindi lisensyadong operasyon ng cryptocurrency, na nagbabala na mayroong $51 bilyong ilegal na ekonomiya na umuunlad sa mga lugar na kulang sa regulasyon.

Mabilis na Ebolusyon ng mga Teknik sa Panlilinlang

Ibinahagi ni Ari Redbord, Vice President at Global Head of Policy sa TRM Labs, sa Decrypt, “Ang pinakamataas na pagbabagong ating nasasaksihan ay ang bilis ng pagdami ng mga aktibidad ng panlilinlang. May humigit-kumulang 500% pagtaas sa mga scam na pinapagana ng AI—hindi lamang sa dami, kundi pati na rin sa bilis ng operasyon ng mga grupong kriminal na ito.”

Binalaan ni Redbord na ang mga organisasyong kriminal ay lumipat mula sa mga pansamantalang taktika patungo sa pagpapatakbo ng napaka-epektibo at malakihang operasyon na kayang nakawin at ipalabong ang pondo sa loob ng ilang oras imbes na linggo.

Ang mabilis na takbo na ito ang nagbunsod ng tinutukoy ni Redbord bilang “industrialization ng money laundering,” kung saan ang mga propesyonal na serbisyo ng money laundering ay nagsisilbing shared infrastructure para sa iba’t ibang ilegal na grupo—kabilang ang mga scam network, ransomware operator, drug trafficker, North Korean cybercriminals, at mga umiiwas sa sanctions.

Sa hinaharap, hinuhulaan ni Redbord na mananatiling pangunahing prayoridad ng pagpapatupad ng batas ang mga panlilinlang na pinapagana ng AI, kung saan ang mga bagong scam ay gagamit ng AI trading narratives at mga sopistikadong, tokenized investment scheme na idinisenyo upang lumikha ng maling tiwala.