Sa buod
- Ang “propesyonal na tagapaglabada ng pera” na si Sen Hok Ling, na tumulong kay Zhimin Qian na ilipat ang kanyang pondo, ay pinagsabihan na kailangan niyang magbayad ng $7.6 milyon (£5 milyon) pabalik sa mga awtoridad sa UK.
- Si Ling ay nasentensyahan ng halos limang taon noong Nobyembre 2025 matapos aminin ang isang kaso ng paglalaba ng pera.
- Patuloy pa rin ang mga civil proceedings upang matukoy ang kapalaran ng 61,000 BTC ni Qian.
Sinabihan ng Crown Prosecution Service ng UK ang dating financier at fixer ng nahatulang Chinese Bitcoin fraudster na si Zhimin Qian na kailangan niyang magbayad ng mahigit $7.6 milyon (£5 milyon) o harapin ang dagdag na oras sa kulungan.
Si Sen Hok Ling, isang Malaysian national na inilarawan ng CPS bilang isang “propesyonal na tagapaglabada ng pera,” ay tumanggap ng 83.7 BTC mula kay Qian sa pagitan ng Pebrero at Abril 2024, na kanya namang ipinapalit sa cash sa mga bank account na nakabase sa United Arab Emirates at sa pamamagitan ng mga third party.
“Si Ling ay lumahok sa isang sopistikadong operasyon ng paglalaba ng pera na naglabada ng maraming milyong pounds mula sa mga kita ng krimen,” ayon kay Adrian Foster, Chief Crown Prosecutor ng Crown Prosecution Service Proceeds of Crime Division, sa isang pahayag.
“Ngayong araw ay nakakuha tayo ng Confiscation Order laban sa kanya na mahigit £5 milyon, na dapat niyang bayaran sa loob ng 3 buwan o mapanganibang ibalik sa kulungan para sa karagdagang walong taong sentensya.”
Si Ling ay nasentensyahan ng apat na taon at labing-isang buwan sa kulungan noong Nobyembre 2025 matapos aminin ang isang kaso ng paglalaba ng pera. Nahatulan siya kasabay ni Qian, na kilala rin bilang Yadi Zhang, na tumanggap ng labing-isang taon at walong buwan matapos umamin sa dalawang kaso ng paglalaba ng pera.
Ponzi scheme ni Zhimin Qian
Mula 2014 hanggang 2017, nagpapatakbo si Qian ng isang Ponzi scheme sa China sa pamamagitan ng kumpanyang Lantian Gerui, na pangunahing target ang mga nakatatandang mamumuhunang Tsino. Niloko ng scheme ang 128,000 katao mula sa kanilang mga pensyon at ipon, marami ang nahikayat sa mga magagarang salu-salo at roadshow, pati na rin mga panauhin tulad ng manugang ni Chairman Mao. Natigil ang mga bayad noong 2017. Ikinonberte ni Qian ang ilan sa kanyang nakuha sa crypto at tumakas palabas ng bansa.
Dumating siya sa UK gamit ang pasaporte sa pangalang Yadi Zhang at sinimulan ang muling pagbuo ng kanyang pagkatao. Sinubukan niyang i-cash out ang Bitcoin at bumili ng mga mamahaling ari-arian sa London ngunit naharang siya ng mga know-your-customer na regulasyon, kaya nauwi na lang sa pagrenta ng isang $21,000 kada buwan na mansyon sa Hampstead Heath, London.
Sa panahong ito, ipinapakita ng kanyang diary na binabalak niyang makihalubilo sa mga aristokrata sa Europa, pinag-iisipan ang pagbili ng kastilyong Suweko, maging kaibigan ng isang duke at makakuha ng British bank. Nais din niyang maging “Queen of Liberland,” tumutukoy sa isang hindi kinikilalang microstate sa ilog Danube kung saan ang Tron founder na si Justin Sun ang prime minister.
Ngunit naputol ang kanyang mga plano nang siya ay maaresto sa York noong Abril 2024. Sa mga raid sa kanyang mansyon sa Hampstead, natagpuan ang 61,000 BTC, ang pinakamalaking crypto seizure sa kasaysayan ng UK.
Ang $5.4 bilyong Bitcoin haul ng UK
Ang dapat gawin sa mga coin—na kasalukuyang nagkakahalaga ng $5.4 bilyon—ay nananatiling paksa ng diskusyon. Ang mga mamumuhunan sa Lantian Gerui ay hindi nagbayad gamit ang crypto at tinatayang nawalan ng pinagsamang kabuuang $600 milyon, na bahagi lamang ng kasalukuyang halaga ng Bitcoin.
Patuloy ang mga civil proceedings upang magdesisyon kung paano ipapamahagi ang Bitcoin. Bagamat kailangang mabayaran ang mga biktima, maaaring mapunta ang karagdagang pondo sa Treasury ng UK.
Sinabi ni Nick Harris, CEO ng Crypto Asset Recovery Firm na CryptoCare, sa
Decrypt
na binibigyan ng kapangyarihan ng Proceeds of Crime Act 2002 ng UK ang mga awtoridad na kumpiskahin ang mga pondo mula sa panloloko kahit na ito ay nagmula sa ibang bansa. “Pinapayagan ng batas ang UK na panatilihin ang mga pondo, karaniwang inililipat ito sa Treasury o law enforcement,” aniya.
Matapos ang sentensya sa mga scammer, dati nang iminungkahi ni Harris na maaaring magtatag ang UK ng isang strategic reserve gamit ang mga pondo, “pinalalakas ang posisyon nito sa pandaigdigang crypto economy habang sinusuportahan ang mga biktima sa pamamagitan ng hiwalay na mga mekanismo ng kompensasyon.”
