Inakusahan ng Taiwan ang 62 katao dahil sa paglalaba ng $339M mula sa mga crypto scam compound sa Cambodia

Sinampahan ng kaso ng mga tagausig sa Taiwan ang 62 katao dahil sa umano’y kaugnayan nila sa Prince Group, isang network na itinalaga ng U.S. Department of Justice bilang pandaigdigang kriminal na organisasyon.

Ayon sa isang ulat ng , kabilang sa mga sinampahan ng kaso ang chairman ng grupo at umano’y pangunahing utak na si Chen Zhi, na inaresto sa Cambodia at ipina-deport sa China mas maaga ngayong taon. Sinampahan rin ng kaso ang labing tatlong kumpanya dahil sa mga paglabag, kabilang ang “pagsisimula, pagdidirekta, pagmamanipula, at pamumuno ng isang kriminal na organisasyon.”

Ayon sa mga tagausig sa Taipei, itinago umano ng grupo ang mga ilegal na pondo sa pamamagitan ng Taiwan upang “itagong at baluktutin ang pinagmulan at daloy ng krimeng kita,” gamit ang shell companies at pamimili ng mga mamahaling gamit, sports car, at real estate.

Sa kabuuan, aabot sa $339 milyon ($T10.8 bilyon) umano ang nilaba sa pamamagitan ng Taiwan, kung saan nasa $174 milyon ($T5.5 bilyon) na rito ang nakumpiska na.

“Para itago at baguhin ang krimen sa kita, ginamit nila ang mga Taiwanese national upang magsagawa ng money-laundering activities sa Taiwan sa pamamagitan ng online gambling at underground remittances,” pahayag ng mga tagausig, at dagdag pa na ang kanilang aktibidad ay “malubhang nakaapekto sa pambansang kaayusan sa pananalapi, panlipunang katatagan, at internasyonal na imahe ng Taiwan.”

Noong Oktubre ng nakaraang taon, si Chen Zhi ay sinampahan ng kaso sa isang federal court sa Brooklyn, New York dahil sa wire fraud conspiracy at money laundering conspiracy kaugnay sa umano’y partisipasyon niya sa mga “pig butchering” scams na pinapatakbo mula sa scam compounds sa Cambodia at gumagamit ng sapilitang labor.

Kasabay nito, ang U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of New York at Justice Department’s National Security Division ay nagsumite ng civil forfeiture complaint para sa 127,271 BTC, na noon ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang $15 bilyon—ang pinakamalaki sa kasaysayan ng DOJ.

Noong Nobyembre,

iniulat na itinanggi ng Prince Group ang anumang pagkakamali sa isang pahayag na inilabas sa pamamagitan ng isang U.S. law firm.

Scam compounds sa Timog Silangang Asya

Ang Timog Silangang Asya ay lumilitaw na sentro ng mga scam compound, kung saan noong nakaraang taon ay inakyat ng Interpol ang antas nito bilang banta sa buong mundo.

Ang mga compound na ito, na kadalasang umaasa sa sapilitang paggawa, ay ginagamit upang magsagawa ng tinatawag na “pig butchering” scams, kung saan gumagamit ng social engineering upang kumbinsihin ang mga biktima na bumili ng cryptocurrency, bago ilipat at kontrolin ng mga scammer ang pondo gamit ang mga pekeng investment domain at app.

Noong 2025, ang U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control ay nag-sanction sa 19 na entity sa Burma at Cambodia, na nagpatigil sa mga scam operation na nagdulot ng mahigit $10 bilyon na pagkalugi sa mga biktima noong 2024. Noong nakaraang buwan, isang cross-agency “strike force” na inatasan para tugisin ang mga scam center ang naglahad na nag-freeze o nakasamsam sila ng nasa $580 milyon sa cryptocurrency.

Noong panahong iyon, sinabi ni Deddy Lavid, CEO ng blockchain analytics platform na Cyvers, sa

na natukoy ng kanilang kumpanya ang 27,000 “lalong decentralized at hybrid” na mga samahang kriminal na sangkot sa pig butchering scams sa buong mundo, na umaabot sa $27.5 bilyon ang lawak ng pandaraya at natukoy na daloy ng mga illegal na halaga.