JPMorgan kinasuhan dahil sa umano'y papel nito sa $328M crypto Ponzi scheme

Ang JPMorgan ay nahaharap sa isang demanda dahil sa umano’y pagpapahintulot ng $328 milyon crypto Ponzi scheme na pinatatakbo ng dating kumpanyang Goliath Ventures.

Noong Martes, nagsampa ang mga mamumuhunan ng isang panukalang class action sa US District Court para sa Northern District ng California, na inakusahan ang JPMorgan ng pagbabalewala sa mga kahina-hinalang transaksyon at pagbibigay-daan sa Goliath na gamitin ang kanilang imprastraktura upang mangolekta ng pondo mula sa mga mamumuhunan.

Ipinunto ng demanda na sa kabila ng paulit-ulit na kritisismo ng JPMorgan CEO na si Jamie Dimon laban sa Bitcoin (BTC), umano’y nabigo ang bangko na pigilan ang mga scammer ng crypto sa paggawa ng mga fraudulent na wire transaction.

“Ang Chase, dahil sa kanilang Know Your Customer, talagang nalaman na ang Goliath ay kumikilos bilang ‘private equity’ cryptocurrency pool operator na nag-iinvest ng pera para sa mga mamumuhunan, kahit na wala silang lisensya upang magbenta ng mga investment na ito,” ayon sa reklamo.

Ang reklamo ay nakatuon sa daloy ng account ng JPMorgan

Inanunsyo ng US Attorney’s Office para sa Middle District ng Florida ang pag-aresto sa CEO ng Goliath na si Christopher Delgado noong Peb. 24. Nahaharap siya sa maximum na parusa na 30 taon sa federal na kulungan kung mapapatunayang nagkasala sa lahat ng paratang.

Ayon sa mga taga-usig, ang Goliath Ventures, dating kilala bilang Gen-Z Venture Firm, ay pinatakbo ang scheme mula Enero 2023 hanggang Enero 2026.

Ipinahayag sa demanda na ang JPMorgan ang natatanging bangko para sa Goliath mula Enero 2023 hanggang Mayo o Hunyo 2025. “Nakakuha ang Goliath ng hindi bababa sa $328 milyon mula sa tinatayang mahigit 2,000 mamumuhunan,” ayon sa reklamo.

Pinagmulan: Law.com

Inilarawan din sa reklamo ang paggalaw ng pera mula sa JPMorgan account papunta sa mga wallet ng Goliath na hawak sa Coinbase.

Inakusahan nito na mula Enero 2023 hanggang Hunyo 2025, humigit-kumulang $253 milyon ang idineposito sa 0305 account ng bangko, na halos dalawang-katlo ng $328 milyon na sinasabing ibinigay ng mga mamumuhunan. Sa kabuuan, tinatayang $123 milyon ang nailipat sa mga wallet ng Goliath na pinangasiwaan ng Coinbase.

US reklamo ay nagbabanggit din sa Bank of America account

Ang isang hiwalay na criminal complaint na inihain ng pamahalaang US ay nagsabing ang Goliath ay nagkaroon din ng business accounts sa Bank of America.

“Si Delgado ay co-signatory sa BOA 9136 account sa pangalan ng Goliath,” saad ng reklamo noong Peb. 20, at dagdag pa rito, sinabi ng mga direktor ng Goliath sa hindi bababa sa isang mamumuhunan na kontrolado ni Delgado ang account.

Pinagmulan: US Department of Justice

Dagdag pa sa detalye, ang mga pondo na ipinadala ng mga mamumuhunan ay pangunahing idineposito sa 0305 account ng JPMorgan o sa BOA 9136 account o direktang inililipat sa mga wallet ng Goliath sa Coinbase.

Ayon sa pamahalaan, si Delgado lamang ang signatory sa mga wallet ng Goliath sa Coinbase.

Maraming reklamo pa ang inaasahan habang kinikilala pa ng team ang mga biktima

Ang reklamo ay inihain ng grupo ng mga abugado mula Shaw Lewenz, Sonn Law Group at Schwartzbaum. Ang unang tinukoy na plaintiff, si Robby Alan Steele, ay nagsabing nag-invest siya ng kabuuang $650,000, kabilang ang retirement funds.

Kaugnay: Dating CFO ay nahatulan ng dalawang taon dahil sa $35M crypto fraud scheme

Sinabi ni Jordan Shaw ng Shaw Lewenz na magkakaroon pa ng karagdagang reklamo, habang kinikilala pa ng kanilang team ang mga indibidwal at entity na pinaniniwalaan nilang kasabwat.

“Maingat at eksakto kami sa isinusumite naming reklamo, upang maging komplementaryo sa receiver at sa kanyang mga pagsisikap," sabi ni Shaw, at idagdag pa: “Hindi layunin ang pagdoble sa mga pagsisikap kundi ang makamit ang maximum na recovery.”

Magasin: Talaga bang nasa $200K na ang Bitcoin kung hindi dahil sa Jane Street? Trade Secrets