JPMorgan pozwany za rzekomą rolę w schemacie Ponziego o wartości 328 milionów dolarów w kryptowalutach

JPMorgan stoi w obliczu pozwu sądowego za rzekome umożliwienie schematu Ponziego o wartości 328 milionów dolarów, prowadzonego przez obecnie nieistniejącą Goliath Ventures.

Inwestorzy złożyli we wtorek propozycję pozwu zbiorowego w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Kalifornii, oskarżając JPMorgan o ignorowanie podejrzanych transakcji i pozwolenie Goliath na korzystanie z jego infrastruktury do zbierania funduszy od inwestorów.

Pozew wskazuje, że pomimo wielokrotnych krytycznych wypowiedzi CEO JPMorgan, Jamie'ego Dimona, na temat Bitcoin (BTC), bank rzekomo nie powstrzymał oszustów kryptowalutowych przed przeprowadzaniem fałszywych przelewów bankowych.

„Chase, na podstawie procedury Know Your Customer, faktycznie wiedział, że Goliath działał jako operator funduszu kryptowalutowego typu private equity, inwestujący pieniądze dla inwestorów, bez jakiejkolwiek licencji na sprzedaż tych inwestycji,” stwierdza skarga.

Skarga koncentruje się na przepływach na koncie JPMorgan

Biuro Prokuratora USA dla Środkowego Dystryktu Florydy ogłosiło aresztowanie CEO Goliath, Christophera Delgado, 24 lutego. Grozi mu maksymalna kara 30 lat więzienia federalnego, jeśli zostanie skazany za wszystkie zarzuty.

Prokuratorzy powiedzieli, że Goliath Ventures, wcześniej znany jako Gen-Z Venture Firm, prowadził schemat od stycznia 2023 roku do stycznia 2026 roku.

Pozew twierdzi, że JPMorgan był jedyną instytucją bankową Goliath od stycznia 2023 do maja lub czerwca 2025. „Goliath uzyskał co najmniej 328 milionów dolarów od ponad 2 000 inwestorów,” zaznacza skarga.

Źródło: Law.com

Skarga opisuje także przesuwanie pieniędzy z konta JPMorgan na portfele Goliath przechowywane w Coinbase.

Twierdzi, że od stycznia 2023 do czerwca 2025 około 253 milionów dolarów zostało zdeponowane na koncie bankowym 0305, co stanowi prawie dwie trzecie ze zgłoszonych 328 milionów dolarów od inwestorów. Z tej sumy około 123 milionów dolarów zostało przelanych na portfele Goliath w Coinbase.

Skarga amerykańska wymienia również konto Bank of America

Oddzielne powiadomienie karne złożone przez rząd USA wskazuje, że Goliath posiadał także konta biznesowe w Bank of America.

„Delgado był współsygnatariuszem konta BOA 9136 na nazwisko Goliath,” stwierdza skarga z 20 lutego, dodając, że dyrektorzy Goliath powiedzieli przynajmniej jednemu inwestorowi, że Delgado kontroluje to konto.

Źródło: Departament Sprawiedliwości USA

Skarga szczegółowo opisuje, że środki przekazywane przez inwestorów były głównie wpłacane na konto 0305 w JPMorgan lub konto BOA 9136 albo transferowane bezpośrednio do portfeli Goliath w Coinbase.

Rząd twierdzi, że Delgado był jedynym sygnatariuszem portfeli Coinbase należących do Goliath.

Więcej skarg w drodze, zespół wciąż identyfikuje ofiary

Skargę złożył zespół prawników z Shaw Lewenz, Sonn Law Group oraz Schwartzbaum. Pierwszy wymieniony powód, Robby Alan Steele, powiedział, że zainwestował łącznie 650 000 dolarów, w tym fundusze emerytalne.

Powiązane: Były CFO skazany na dwa lata za oszustwo kryptowalutowe na 35 milionów dolarów

Jordan Shaw z Shaw Lewenz powiedział, że zespół złoży kolejne skargi, ponieważ wciąż identyfikują osoby i podmioty, które ich zdaniem są współwinne.

„Działamy celowo i precyzyjnie wobec tych, przeciwko którym składamy pozwy, aby komplementarnie wspierać odbiorcę i jego wysiłki," powiedział Shaw, dodając: „Celem nie jest powielanie działań, lecz maksymalizacja odzysku.”

Magazyn: Czy Bitcoin naprawdę byłby na poziomie 200K, gdyby nie Jane Street? Sekrety handlu