JPMorgan é processado por suposto envolvimento em esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 328 milhões

O JPMorgan está enfrentando um processo por supostamente permitir um esquema Ponzi de criptomoedas de $328 milhões, conduzido pela agora extinta Goliath Ventures.

Na terça-feira, investidores abriram uma ação coletiva proposta no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia, acusando o JPMorgan de ignorar transações suspeitas e permitir que a Goliath usasse sua infraestrutura para coletar fundos de investidores.

A ação destaca que, apesar das frequentes críticas do CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, ao Bitcoin (BTC), o banco supostamente falhou em impedir golpistas de criptomoedas de realizarem transferências fraudulentas.

“A Chase, por meio de sua política de Conheça Seu Cliente, realmente sabia que a Goliath atuava como operadora de um pool de private equity em criptomoedas, investindo dinheiro para investidores, sem possuir qualquer licença para vender esses investimentos”, afirma a queixa.

A queixa foca nos fluxos das contas do JPMorgan

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Médio da Flórida anunciou a prisão do CEO da Goliath, Christopher Delgado, em 24 de fevereiro. Ele enfrenta uma pena máxima de 30 anos de prisão federal se condenado em todas as acusações.

Os promotores informaram que a Goliath Ventures, anteriormente conhecida como Gen-Z Venture Firm, conduziu o esquema de janeiro de 2023 até janeiro de 2026.

A ação afirma que o JPMorgan foi a única instituição bancária da Goliath de janeiro de 2023 até maio ou junho de 2025. “A Goliath obteve pelo menos $328 milhões de mais de 2.000 investidores, conforme acredita-se,” diz o processo.

Fonte: Law.com

A queixa também descreve dinheiro transferido de uma conta do JPMorgan para carteiras da Goliath mantidas na Coinbase.

O documento alega que, de janeiro de 2023 até junho de 2025, cerca de $253 milhões foram depositados na conta 0305 do banco, o que representa quase dois terços dos $328 milhões supostamente fornecidos pelos investidores. Desse total, aproximadamente $123 milhões foram transferidos para as carteiras da Goliath na Coinbase.

Queixa nos EUA também menciona conta no Bank of America

Uma queixa criminal separada apresentada pelo governo dos EUA informou que a Goliath também mantinha contas empresariais no Bank of America.

“Delgado era co-signatário da conta BOA 9136 em nome de Goliath”, declara a queixa de 20 de fevereiro, acrescentando que diretores da Goliath disseram a pelo menos um investidor que Delgado controlava a conta.

Fonte: Departamento de Justiça dos EUA

A denúncia detalha ainda que os fundos enviados pelos investidores eram principalmente depositados na conta 0305 do JPMorgan ou na conta BOA 9136, ou transferidos diretamente para as carteiras da Goliath na Coinbase.

O governo afirmou que Delgado era o único signatário das carteiras da Goliath na Coinbase.

Mais denúncias virão, pois a equipe ainda está identificando vítimas

A queixa foi apresentada por uma equipe de advogados dos escritórios Shaw Lewenz, Sonn Law Group e Schwartzbaum. O primeiro autor nomeado, Robby Alan Steele, declarou ter investido um total de $650.000, incluindo fundos de aposentadoria.

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Jordan Shaw, do Shaw Lewenz, disse que mais denúncias serão feitas, já que a equipe ainda está identificando pessoas e entidades consideradas cúmplices.

“Estamos sendo criteriosos e precisos contra quem estamos processando, para complementar o trabalho do síndico, e seus esforços", afirmou Shaw, acrescentando: “O objetivo não é duplicar esforços, mas maximizar a recuperação.”

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