HMRC explora ferramentas forenses de criptomoedas para investigações fiscais enquanto ex-assessor da OCDE destaca o crescente esforço de conformidade do Reino Unido

A Receita e Alfândega de Sua Majestade está explorando a aquisição de softwares forenses de criptomoedas e serviços de suporte investigativo como parte dos esforços para combater a lavagem de dinheiro e fraude fiscal envolvendo ativos digitais.

O aviso de interação com o mercado, publicado esta semana na plataforma de licitações do governo do Reino Unido, descreve uma possível aquisição de licenças para softwares de rastreamento de blockchain, suporte investigativo forense e ferramentas que permitem aos investigadores consultar dados de blockchain em larga escala.

A iniciativa tem como objetivo apoiar o Serviço de Investigação de Fraudes e o Serviço de Risco e Inteligência da Receita, que lidam com investigações de fraudes graves e avaliam riscos ao sistema tributário do Reino Unido.

A Receita declarou que as ferramentas consideradas habilitariam capacidades como triagem automática de casos, análises forenses profundas, rastreamento de transações entre blockchains, atribuição e pontuação de risco, além de visualização avançada de dados. O departamento também destacou a necessidade de operações seguras e em conformidade, juntamente com treinamento e supervisão administrativa para os investigadores.

Contratos potenciais valendo mais de $4,6 milhões

A autoridade tributária está considerando adquirir dois contratos em uma única abordagem, com valor estimado combinado de £3,42 milhões ($4,6 milhões), excluindo o imposto sobre valor agregado, ao longo de três anos.

Os contratos deverão ocorrer de 1º de abril de 2027 a 31 de março de 2029, com possível extensão até 31 de março de 2030. Um contrato forneceria 55 licenças e 550 horas de suporte investigativo por ano, enquanto o segundo incluiria 20 licenças e 200 horas de suporte, além de programas de treinamento para investigadores.

O aviso faz parte de um processo preliminar projetado para reunir insights de possíveis fornecedores antes de qualquer licitação formal ser emitida. A Receita afirmou que a participação no exercício não influenciará decisões futuras de aquisição e observou que o escopo final e o cronograma podem mudar.

Comentando sobre o desenvolvimento, Colby Mangels, chefe global de soluções governamentais da Taxbit e ex-consultor da OECD, disse que a iniciativa reflete uma mudança mais ampla entre governos para construir infraestrutura de conformidade para ativos digitais.

"O mais recente engajamento da Receita com a indústria de cripto reflete uma mudança mais ampla que estamos observando globalmente: governos reconhecem que ativos digitais estão se tornando uma parte significativa do cenário financeiro, o que requer uma infraestrutura moderna de conformidade," disse Mangels ao The Block. "O que é significativo deste engajamento é o nível de sofisticação que a Receita está buscando."

Ele acrescentou que investigações cada vez mais exigem rastreamento entre blockchains, análises forenses e acesso a dados de blockchain em tempo real, à medida que as autoridades buscam agir "tão rapidamente e inteligentemente quanto a tecnologia que estão monitorando."

Mangels afirmou que o investimento está alinhado com a ambição do governo britânico de se tornar um centro global de cripto, observando que o país recentemente se tornou uma das primeiras jurisdições a implementar a Crypto-Asset Reporting Framework da OECD para compartilhamento de dados de transações internacionais.

"Todas essas iniciativas são um sinal claro de que o Reino Unido pretende liderar pelo exemplo em conformidade, fiscalização e transparência em cripto," disse ele.