Індія заарештувала співзасновника Darwin Labs у справі про шахрайство GainBitcoin

Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) заарештувало Айуша Варшнея, співзасновника та технічного директора Darwin Labs Private Limited, у зв’язку з тривалою справою про шахрайство з криптовалютами GainBitcoin.

Згідно з пресрелізом, оприлюдненим у середу через офіційний акаунт CBI в X, Варшнея затримали в аеропорту Мумбаї у понеділок, коли він намагався покинути Індію після видання проти нього Look Out Circular. Він був формально заарештований та переданий CBI у вівторок.

CBI повідомило, що Darwin Labs відіграло центральну роль у створенні технологічної інфраструктури, яку використовували у підозрюваній схемі, зокрема інвестиційну платформу GainBitcoin та інструменти для керування платежами і гаманцями.

Арешт — останній крок у розслідуванні Індії щодо багатомільйонної схеми GainBitcoin, що є однією з найбільших підозрюваних інвестиційних афер з криптовалютою у країні.

Джерело: CBI India

Слідчі пов’язують розробника з інфраструктурою підозрюваної схеми

За даними CBI, схема GainBitcoin рекламувалася через Variabletech Pte. Ltd. і нібито обіцяла інвесторам щомісячну дохідність до 10% у Bitcoin (BTC) протягом до 18 місяців. «Зібрані у інвесторів кошти були пізніше присвоєні», повідомило CBI.

Агенція зазначила, що Darwin Labs та її співзасновники, включно з Варшнеєм, Сахілом Баглою та Ніканджем Джайном, брали участь у проектуванні та розгортанні криптовалютного токена MCAP разом із відповідним смарт-контрактом ERC-20.

CBI додало, що компанія також допомогла розробити ключові компоненти технічної інфраструктури платформи, серед яких пул для майнінгу GBMiners.com, платіжний шлюз Bitcoin, гаманець Coin Bank Bitcoin і вебсайт інвесторів GainBitcoin для взаємодії з учасниками.

Справі понад десять років — залучено 8 000 інвесторів та $790 мільйонів

GainBitcoin зʼявилася у середині 2010-х як інвестиційна платформа з хмарним майнінгом, що закликала користувачів купувати Bitcoin та вкладати його у сервіс в обмін на обіцяні фіксовані прибутки.

CBI стверджує, що схема з часом перейшла до структури багато-рівневого маркетингу, коли виплати залежали від залучення нових інвесторів. Коли надходження з нових депозитів сповільнилися, платформа, повідомляється, почала здійснювати виплати не у Bitcoin, а у внутрішньому токені MCAP, чия цінність була значно нижче.

Цю операцію нібито організував Аміт Бхардвадж, відомий перший промоутер Bitcoin в Індії, який помер у 2022 році, перебуваючи на свободі під заставою.

26 лютого 2025 року індійська влада провела обшуки більш ніж у 60 місцях у рамках розслідування схеми GainBitcoin.

Слідчі раніше заявляли, що справа зачіпає 8 000 інвесторів, причому оцінка втрат, за даними влади, становить близько 6 606 крор індійських рупій (приблизно $790 мільйонів).