JPMorgan було подано до суду через ймовірну участь у криптовалютній піраміді на $328 млн

JPMorgan стикається з судовим позовом за нібито сприяння шахрайській криптовалютній схемі Ponzi на $328 мільйонів, яку організувала тепер вже неіснуюча компанія Goliath Ventures.

Інвестори у вівторок подали пропозицію про колективний позов до Окружного суду США для Північного округу Каліфорнії із звинуваченням JPMorgan в ігноруванні підозрілих транзакцій і дозволі Goliath використовувати свою інфраструктуру для збору коштів інвесторів.

Позов зазначає, що незважаючи на повторну критику Bitcoin (BTC) з боку генерального директора JPMorgan Jamie Dimon’а, банк нібито не зміг запобігти здійсненню шахрайських крипто-переказів.

“Chase, за допомогою політики Know Your Customer, фактично знав, що Goliath діє як оператор ‘private equity’ криптовалютного пулу, який інвестує кошти для інвесторів, не маючи жодної ліцензії для продажу цих інвестицій,” йдеться в позові.

Позов зосереджується на потоках із рахунків JPMorgan

Прокуратура США середнього округу Флориди оголосила про арешт генерального директора Goliath Christopher Delgado 24 лютого. Йому загрожує максимальне покарання до 30 років федерального ув'язнення у разі визнання винним за всіма пунктами.

Прокурори заявили, що Goliath Ventures, раніше відома під назвою Gen-Z Venture Firm, організовувала схему з січня 2023 до січня 2026 року.

У позові стверджується, що JPMorgan був єдиною банківською установою для Goliath з січня 2023 до травня або червня 2025 року. “Goliath залучила щонайменше $328 мільйонів від, ймовірно, понад 2000 інвесторів,” зазначено у позові.

Джерело: Law.com

Позов також описує переміщення коштів з рахунку JPMorgan до гаманців Goliath на Coinbase.

Стверджується, що з січня 2023 по червень 2025 року близько $253 мільйонів було внесено на рахунок банку 0305, що складає майже дві третини з $328 мільйонів, які, ймовірно, надали інвестори. З цієї суми приблизно $123 мільйони були переведені на гаманці Goliath, які утримуються Coinbase.

У позові США також згадується рахунок Bank of America

Окремий кримінальний позов, поданий урядом США, повідомив, що Goliath також мала бізнес-рахунки у Bank of America.

“Delgado був співпідписантом на рахунку BOA 9136 від імені Goliath,” зазначено у позові від 20 лютого, додавши, що директори Goliath повідомили принаймні одного інвестора, що Delgado контролював рахунок.

Джерело: US Department of Justice

У позові також детально описано, що кошти, надіслані інвесторами, головним чином були внесені на рахунок JPMorgan 0305 або на рахунок BOA 9136, або ж переводились безпосередньо до гаманців Goliath на Coinbase.

Уряд заявив, що Delgado є єдиним підписантом на гаманцях Goliath у Coinbase.

Очікується більше позовів, оскільки команда ще ідентифікує потерпілих

Позов був поданий командою юристів із Shaw Lewenz, Sonn Law Group і Schwartzbaum. Перший основний позивач, Robby Alan Steele, сказав, що інвестував загалом $650,000, включаючи пенсійні кошти.

Пов’язане: Колишнього CFO засуджено до двох років за схему криптовалютного шахрайства на $35 мільйонів

Jordan Shaw із Shaw Lewenz заявив, що позовів буде ще більше, оскільки команда досі ідентифікує осіб та організації, яких вважає причетними.

“Ми діємо обережно й точно щодо того, проти кого подаємо позов, щоб діяти доповнюючи роботу приймальника та його зусилля," сказав Shaw, додавши: “Мета – не дублювати зусилля, а максимізувати повернення коштів.”

Журнал: Чи дійсно Bitcoin був би на рівні $200K, якби не Jane Street? Торгові секрети