In sintesi
- Il “riciclatore di denaro professionista” Sen Hok Ling, che ha aiutato Zhimin Qian a trasferire i suoi fondi, è stato informato che dovrà restituire 7,6 milioni di dollari (5 milioni di sterline) alle autorità britanniche.
- Ling è stato condannato a quasi cinque anni nel novembre 2025 dopo essersi dichiarato colpevole di un capo d'imputazione per reati di riciclaggio di denaro.
- Sono ancora in corso procedimenti civili per determinare il destino dei 61.000 BTC di Qian.
Il Crown Prosecution Service del Regno Unito ha comunicato all'ex finanziere e intermediario della truffatrice cinese condannata per Bitcoin Zhimin Qian che dovrà restituire oltre 7,6 milioni di dollari (5 milioni di sterline), altrimenti rischia un ulteriore periodo di detenzione.
Sen Hok Ling, cittadino malese descritto dalla CPS come un “riciclatore di denaro professionista”, ha ricevuto 83,7 BTC da Qian tra febbraio e aprile 2024, che ha convertito in contanti tramite conti bancari con sede negli Emirati Arabi Uniti e tramite terzi.
“Ling ha partecipato a un'operazione sofisticata di riciclaggio di denaro che ha riciclato molte decine di milioni di sterline provenienti da attività criminali”, ha dichiarato Adrian Foster, Procuratore Capo della Divisione Proventi del Crimine del Crown Prosecution Service, in un comunicato.
“Oggi abbiamo ottenuto un ordine di confisca nei suoi confronti per oltre 5 milioni di sterline, che dovrà pagare entro 3 mesi o rischiare il ritorno in prigione con una sentenza aggiuntiva di otto anni.”
Ling è stato condannato a quattro anni e undici mesi di carcere nel novembre 2025 dopo essersi dichiarato colpevole di un reato legato al riciclaggio di denaro. È stato condannato insieme a Qian, nota anche come Yadi Zhang, che ha ricevuto undici anni e otto mesi dopo essersi dichiarata colpevole di due reati di riciclaggio di denaro.
Lo schema Ponzi di Zhimin Qian
Tra il 2014 e il 2017, Qian ha gestito uno schema Ponzi in Cina tramite una società chiamata Lantian Gerui, prendendo di mira principalmente investitori cinesi anziani. Lo schema ha truffato 128.000 persone, portandole via pensioni e risparmi di una vita, spesso attirate con banchetti elaborati e roadshow, oltre che con ospiti speciali agli eventi come il genero del Presidente Mao. I pagamenti si sono interrotti nel 2017. Qian ha convertito parte dei suoi profitti illeciti in criptovalute ed è fuggita dal paese.
È arrivata nel Regno Unito con un passaporto a nome di Yadi Zhang e ha cercato di reinventarsi. Ha tentato di incassare i Bitcoin e acquistare proprietà di lusso a Londra, ma si è trovata bloccata dai requisiti di conoscenza del cliente, finendo per affittare una villa da 21.000 dollari al mese a Hampstead Heath, Londra.
In quel periodo, il suo diario mostrava come stesse progettando di frequentare l'aristocrazia europea, fantasticando sull'acquisto di un castello svedese, fare amicizia con un duca e acquisire una banca britannica. Coltivava anche l'ambizione di diventare “Regina di Liberland”, riferendosi a un microstato non riconosciuto sul Danubio dove il fondatore di Tron, Justin Sun, è primo ministro.
I suoi piani sono stati però interrotti quando è stata arrestata a York nell'aprile 2024. Le perquisizioni alla sua villa di Hampstead hanno portato al sequestro di 61.000 BTC, la più grande confisca di criptovalute nella storia del Regno Unito.
Il bottino da 5,4 miliardi di dollari in Bitcoin del Regno Unito
Cosa fare con le monete—attualmente del valore di 5,4 miliardi di dollari—rimane oggetto di dibattito. Gli investitori di Lantian Gerui non hanno pagato in criptovalute e si stima abbiano perso in totale 600 milioni di dollari, una frazione del valore attuale dei Bitcoin.
Sono in corso procedimenti civili per decidere come verranno distribuiti i Bitcoin. Sebbene le vittime debbano essere risarcite, i fondi rimanenti potrebbero finire nel Tesoro britannico.
Nick Harris, CEO di Crypto Asset Recovery Firm CryptoCare, ha dichiarato a
Decrypt
che il Proceeds of Crime Act 2002 del Regno Unito consente alle autorità di sequestrare fondi derivanti da frodi anche se provenienti dall'estero. “La legge consente al Regno Unito di trattenere tali fondi, destinandoli tipicamente al Tesoro o alle forze dell'ordine,” ha affermato.
A seguito della condanna dei truffatori, Harris aveva già suggerito che il Regno Unito potrebbe istituire una riserva strategica con tali fondi, “rafforzando la propria posizione nell'economia globale delle criptovalute e sostenendo le vittime attraverso meccanismi di compensazione separati.”
