Ipinag-freeze ng mga crypto platform sa Thailand ang 10,000 account sa pagsugpo ng AML: Ulat

Ayon sa mga ulat, nag-freeze ang mga operator ng cryptocurrency platform sa Thailand ng mahigit 10,000 account na pinaghihinalaang ginagamit para sa paglalaba ng iligal na pondo, habang pinaigting ng bansa ang mga pagsisikap nitong sugpuin ang tinatawag na mga mule account.

Nagkaroon ng mga pag-freeze matapos ipatupad ang mas mahigpit na screening measures na naglalayong pabagalin ang kahina-hinalang crypto transfers at mag-require ng karagdagang Know Your Customer checks bago maisagawa ang mga high-risk na transaksyon, ayon sa lokal na ulat ng Bangkok Post nitong Martes.

Ang mas mahigpit na proseso ay tumulong sa mga operator na matukoy at ma-freeze ang mahigit 10,000 pinaghihinalaang mule accounts, ayon kay Att Thongyai Asavanund, chief executive ng KuCoin Thailand at chairman ng Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO), sa pahayag niya sa Bangkok Post.

Ang hakbang na ito ay karugtong ng mga naunang pagsisikap ng Securities and Exchange Commission ng Thailand at ng TDO para labanan ang money laundering at investment scam na may kaugnayan sa digital assets. Noong Pebrero 2025, sinabi ng SEC na nakipagtulungan ito sa TDO, Bank of Thailand, Cyber Crime Investigation Bureau, Central Investigation Bureau, Anti-Money Laundering Office, at Thai Bankers’ Association upang magpatupad ng karagdagang proteksyon laban sa mga mule account.

Ang pagsisikap na iyon ay nagresulta sa pag-freeze umano ng 47,692 mule accounts ng mga digital asset operator sa Thailand sa taong 2025.

TDO members directory. Pinagmulan: TDO.or

Ang TDO ay nagsisilbing kinatawan ng mga licensed digital asset operator sa Thailand, kabilang ang mga exchange at broker.

Kinontak ng Cointelegraph ang TDO para mag-obtain ng komento hinggil sa kabuuang halaga ng na-freeze na pondo ngunit hindi pa nakatanggap ng sagot hanggang sa oras ng publikasyon.

Kaugnay: Inaprubahan ng Thailand ang crypto bilang underlying assets sa derivatives markets

SEC, TDO nagtutulungan kontra sa mga mule crypto account

Noong Pebrero 2025 workshop, ang SEC at TDO ay nakipagsanib-puwersa sa iba pang regulator, ahensya ng pulisya at bangko upang bumuo ng mga karagdagang hakbang sa pagtukoy at paghihigpit sa mga kahina-hinalang account.

"Ang SEC at ang TDO ay sama-samang bumuo ng mga patnubay para sa pagmamanman at pagsisiyasat ng mga kahina-hinalang account," ayon kay SEC Deputy Secretary-General Jomkwan Kongsakul noon.

"Sa pagpupulong ngayon, bukod sa pagpapataas ng industry standards para labanan ang mga digital asset mule account, naglabas din kami ng mga hakbang para tugunan ang iba’t ibang uri ng mule account sa mas mabilis na panahon," dagdag pa niya.

Nagkasundo rin ang mga ahensya na palawakin ang mga patnubay sa pagbabahagi ng datos sa pagitan ng mga crypto operator, bangko, at law enforcement agencies upang maiwasan ang pag-transfer sa mga pinaghihinalaang mule account.

Kaugnay: Bithumb posibleng harapin ang anim na buwang partial suspension sa South Korea

Nagkakaroon ng panibagong ulat ng pag-freeze ng account habang inilunsad ng Thailand ang isang kampanya kontra sa tinatawag na "gray money," kasabay ng paghihigpit ng pagbabantay sa physical gold markets at digital assets upang mapigilan ang mga butas ng money laundering, ayon sa ulat ng Cointelegraph noong Enero 13.

Para sa crypto activity, inutusan ng gobyerno ang SEC na mahigpit na ipatupad ang Travel Rule, na nagrerequire sa mga licensed crypto asset service provider na mangolekta at mag-transmit ng impormasyon ukol sa pagkakakilanlan ng nagpadala at tumanggap sa ilang digital asset transaction, lalo na sa wallet-to-wallet transfers na pinapadali ng mga exchange.

Magasin: Paano nagbago ang mga batas sa crypto noong 2025 — at paano pa magbabago sa 2026