Велика операція проти кіберзлочинності викрила руйнівну шахрайську схему з bitcoin на суму 100 крор рупій в Індії

Відділ по боротьбі зі злочинністю міста Ахмедабад заарештував шістьох осіб у рамках двох окремих розслідувань кіберзлочинів цього місяця: одне пов’язане з шахрайством із криптовалютою на суму майже 100 крор рупій (близько $11 мільйонів), а інше — з бандою, що підміняла справжні товари під час онлайн-доставок на підробки.

Послідовні викриття збіглися з тривожною національною статистикою щодо кібершахрайств. Онлайн-шахрайства коштували індійцям 22 495 крор рупій ($2,48 мільярда) лише у 2025 році, а Національний портал повідомлень про кіберзлочини отримав понад 24 мільйони скарг. Загальна сума перевищує 55 000 крор рупій через накопичені втрати за попередні роки.

Протягом двох років спеціаліст з ПЗ уникав затримання

Офіцери Відділу по боротьбі зі злочинністю затримали Суджіта Шанкаррао Дева, також відомого як Суджіт Шанкаррао Джадав, 17 лютого 2026 року. Він був спеціалістом із програмного забезпечення, який народився в Сатарі, Махараштра, та проживав у районі Народа міста Ахмедабад.

Дев став розшукуваним у 2021 році, коли скаргу на нього подала поліція Дахісара в Мумбаї. Він обіцяв жителям регіону Дахісар вчетверо більший прибуток від інвестицій у bitcoin та майнінгові програми. Він заволодів заощадженнями понад сотні людей. До того часу, як група зникла, вони зібрали близько 100 крор рупій.

Йому вдавалося залишатися поза досяжністю майже два роки. Офіцери зрештою відстежили його за допомогою електронного стеження та наводок від поліції Мумбаї. Його заарештували біля аеропорту Ахмедабада.

Окрім положень 3 і 4 Закону штату Махараштра про захист інтересів вкладників, Дев наразі обвинувачується за статтями 406, 420, 34 та 120(B) Кримінального кодексу Індії.

Інвестори відкидають обачність у відповідь на обіцянки гарантованого великого прибутку. Гроші переводилися через анонімні цифрові гаманці, зберігалися у холодному сховищі або відправлялися за кордон. Слідчі досі намагаються знайти осіб, які допомагали Деву здійснювати шахрайство, і відстежити кошти.

Банда націлювалася на великі платформи електронної комерції

Органи влади припинили розслідування, спрямоване на клієнтів, які здійснювали покупки на сайтах таких як Flipkart та Amazon майже за тиждень до арешту Дева.

Організація впровадила схему «підміни та шахрайства». Для перехоплення посилок у транзиті учасники часто прикидалися кур’єрами або працювали з реальними кур’єрами. Дорогі гаджети, такі як ноутбуки, смартфони та смарт-годинники, виймали з упаковки та замінювали на муляжі або підробки.

Після повторного запакування посилки виглядали неушкодженими під час доставки. Справжні товари тихо продавалися в іншому місці.

П’ятеро чоловіків були заарештовані: Рамлал, також відомий як Роміл Гахлот, 27 років; Манодж Кумар Малі, 30 років; Бхарат Кумар Сундеша, 25 років; Вішал Хасмукхбхай Панчал, 29 років, з Сурата; та Вішал Канджібхай Баврі з Ахмедабада.

Поліція вилучила справжні та підроблені товари на суму понад 20,5 лакх рупій (серед вилученого — вісім справжніх мобільних телефонів, 25 муляжів телефонів, три муляжі навушників, 12 муляжів ігрових процесорів, об’єктив для камери та електрична сушарка для волосся, загальною вартістю близько 20,52 лакх).

Двоє інших із Джалоре, ідентифіковані як Рішіпал Бхаті та Вінод, досі перебувають у розшуку.

З очевидними зв’язками з Раджастханом, банда діяла в Ахмедабаді, Вадода́рі та Сураті. Справа підкреслює вразливість політик доставки та повернення онлайн-компаній.

Замість того, щоб вимагати відеозапис розпакування чи цілісності пломби, багато компаній покладаються переважно на скарги клієнтів. Оцінюється, що від 9 до 15 відсотків усіх повернень є шахрайськими.

Ширша проблема

Обидва випадки демонструють, наскільки організовані кіберзлочинні мережі зросли в Індії, залучаючи осіб із різних штатів і використовуючи найрізноманітніші тактики для досягнення цілей. Значна частина кіберзбитків у 2025 році була спричинена шахрайствами з інвестиціями у криптовалюту, а схеми доставки та повернення продовжують знаходити нові способи використати систему.

Поліція попереджає бути обережними з будь-якими пропозиціями гарантованого прибутку. Для інвестицій слід використовувати лише регульовані платформи. Рекомендується, щоб інтернет-користувачі записували на відео процес відкривання посилок. Якщо хтось підозрює шахрайство, можна звернутися на національну гарячу лінію за номером 1930.