Tether заявляє, що заморозила $4,2 мільярда свого стейблкоїна через зв’язки з криміналом

Автор: Елізабет Хоукрофт

ПАРИЖ, 27 лютого (Reuters) — Емітент стейблкоїнів із Сальвадору Tether повідомив, що заморозив приблизно $4,2 мільярда своїх криптотокенів через зв’язки з «незаконною діяльністю», переважно за останні три роки, оскільки влада по всьому світу намагається боротися з криптовалютною злочинністю.

Найбільша у світі компанія зі стейблкоїнів, яка має більше $180 мільярдів своїх токенів, прив’язаних до долара, що значно більше порівняно з приблизно $70 мільярдами три роки тому, може дистанційно заморожувати свої токени, які зберігаються у криптогаманцях користувачів, коли про це просять правоохоронні органи.

Tether цього тижня заявив, що допоміг Міністерству юстиції США заморозити майже $61 мільйон своїх токенів, відомих як USDT, які були пов’язані з «pig-butchering» — видом шахрайства, при якому шахраї встановлюють особисті стосунки з жертвами.

Це збільшило загальну суму заморожених активів, пов’язаних з незаконною діяльністю, до $4,2 мільярда, з яких $3,5 мільярда було заморожено з 2023 року, повідомив представник Tether у коментарях, надісланих електронною поштою пізно ввечері в четвер.

Tether раніше також повідомляв, що блокував гаманці, пов’язані з торгівлею людьми, а також «тероризмом і війнами» в Ізраїлі та Україні. Санкціонована російська криптобіржа Garantex минулого року заявила, що Tether заблокував кошти на її платформі.

Влада по всьому світу вже давно висловлює занепокоєння щодо ролі криптовалют у незаконних фінансових операціях. Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) минулого року закликала країни посилити заходи боротьби з незаконними фінансами на крипторинку, який, як правило, менш регульований, ніж традиційні фінансові ринки.

Дослідники блокчейну у січні повідомили, що відмивачі грошей отримали щонайменше $82 мільярди у криптовалютах минулого року, що різко зросло порівняно з лише $10 мільярдами у 2020 році, частково через зростання груп, що розмовляють китайською.

Стейблкоїни переважно використовуються у торгівлі криптовалютою, і їх обсяги значно зросли за останні роки.

(Репортаж Елізабет Хоукрофт, редагування Томмі Реджіорі Вілкс та Пітер Графф)