PeckShield та CertiK, дві відомі платформи для відстеження криптовалютних транзакцій, ідентифікували переміщення коштів, пов'язаних із сумнозвісною соціальною інженерною аферою 10 січня 2026 року. У своїх останніх публікаціях на X обидві платформи показують схеми руху коштів із залученням блокчейн-мостів, які хакер використав для переведення коштів.
Згідно з доповіддю PeckShield, зловмисник здійснив міст 928,7 BTC на суму близько $71 мільйона до 19 631,1 ETH, 3,15 мільйонів XRP та 77 200 LTC через THORChain. Після початкової транзакції злочинець додатково відмив 1 468,66 ETH, що еквівалентно $4,9 мільйона, через Tornado Cash, 735 ETH на суму $2,4 мільйона на WhiteBit, а також ще 100 ETH на ChangeNOW.
PeckShield також ідентифікував інші транзакції, пов’язані зі вкраденими коштами, зокрема 2 402 ETH, що дорівнює $8 мільйонам, які нападник відправив на гаманець біржі KuCoin, та ще 143 ETH на суму $477 000, відправлені на Huobi. Тим часом CertiK заявила, що виявила депозити в Tornado Cash, пов’язані із зламом через соціальну інженерію 10 січня, причому близько $63 мільйонів було переспрямовано на невідомий гаманець.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Варто зазначити, що у звітах PeckShield та CertiK йдеться про те, що зловмисник використовував протоколи конфіденційності, зокрема Tornado Cash та THORChain, для приховування транзакцій і своєї ідентичності. Цей розвиток подій підкреслює складність дискусії щодо використання протоколів конфіденційності та того, чи слід дозволяти їх використання.
Хоча багато прихильників криптовалют відстоюють використання протоколів конфіденційності та їхню корисність для захисту особистості користувачів під час онлайн-активності, пов’язані ризики, особливо коли ними користуються злочинці, ускладнюють для регуляторів прийняття цієї технології як такої, що не має віддалених наслідків.
Попри можливість приховування транзакцій, такі платформи, як PeckShield та CertiK, протягом багатьох років довели свою ефективність у відстеженні таких транзакцій і, в окремих випадках, за співпраці з третіми сторонами, такими як криптобіржі, повертали викрадені кошти або принаймні перешкоджали злочинцям у втечі з чужими цифровими активами.
Пов’язані статті: Віталік Бутерін висловив повну підтримку співзасновнику Tornado Cash Роману Шторму
